KuCoin столкнулся со значительным выводом средств

KuCoin, ведущая платформа для торговли цифровыми активами, стала свидетелем значительного всплеска вывода средств после того, как власти Соединенных Штатов предъявили уголовные обвинения основателям биржи, Чун Гану и Ке Тангу.

Согласно официальному релизу, двум основателям были предъявлены обвинения “в сговоре с целью управления нелицензионным бизнесом по переводу денег и в сговоре с целью нарушения Закона о банковской тайне путем умышленного отказа поддерживать адекватную программу по борьбе с отмыванием денег (“AML”), разработанную для предотвращения использования KuCoin для отмывания денег и финансирования терроризма, несоблюдения разумных процедур проверки личности клиентов и непредставления отчетов о какой-либо подозрительной деятельности”.

Дэмиан Уильямс, прокурор Южного округа Нью-Йорка Соединенных Штатов, вместе с Дарреном Маккормаком, исполняющим обязанности специального агента, отвечающего за расследования Нью-Йоркского отделения национальной безопасности, обнародовали обвинительное заключение 26 марта