В этом году рост Tornado Cash составил $1,9 млрд, несмотря на санкции

Запрещенный криптомикшер Tornado Cash стал свидетелем удивительного роста объема депозитов в первой половине 2024 года, несмотря на продолжающиеся санкции и продолжающуюся юридическую борьбу команды-основателя.

Согласно данным Flipside Crypto, за первые шесть месяцев Tornado Cash получила депозитов на сумму около $ 1,9 млрд, что на 50% больше от общего количества депозитов за весь 2023 год.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) официально ввело санкции против Tornado Cash в августе 2022 года после того, как выяснилось, что северокорейский хакерский консорциум Lazarus Group использовал протокол для отмывания незаконных средств на сумму около 455 миллионов долларов.

Санкции OFAC означают, что любой, кто взаимодействовал с протоколом, будет внесен в “черный список” — запрет на прием их кошелька на всех соответствующих закону криптовалютных биржах.

Короче говоря, любому кошельку, который взаимодействовал с протоколом, будет чрезвычайно сложно перевести эту криптовалюту в фиатные деньги с централизованных бирж, соответствующих OFAC.

Несмотря на эти санкции, сервис микширования остается популярным местом для крупных хакерских групп, стремящихся скрыть поток средств, полученных незаконным путем.

Согласно данным аналитической компании Arkham Intelligence, занимающейся блокчейн-анализом, хакер, стоящий за эксплойтом биржи Poloniex стоимостью 100 миллионов долларов, с мая перевел микшеру 76 миллионов долларов.

Кроме того, нечестивые организации, стоящие за эксплойтами HECO Bridge и Orbit Chain, перевели 166 миллионов долларов и 48 миллионов долларов соответственно в микшер в течение первой половины года.

Совсем недавно, один из подтвержден адрес кошелька использована в $235 млн. взломать индийская крипто-биржа WazirX 18 июля, был профинансирован пути торнадо денежный депозит.

Несколько деятелей криптоиндустрии оспаривают санкции Tornado Cash в рамках продолжающегося судебного процесса, впервые поданного в 2022 году.

Истцы утверждали, что наложение санкций на Tornado Cash является “незаконным и неконституционным”, поскольку сервис анонимного микширования нельзя рассматривать как страну или “юридическое лицо”, и что его блокировка нарушает право на свободу слова в соответствии с Конституцией США.

С тех пор иск был поддержан несколькими крупными криптофирмами, включая Coinbase, и группами защиты криптовалют The Blockchain Association и Coin Center, которые также утверждают, что санкции незаконны.

Но Казначейство США заявляет, что криптовалютные микшеры представляют собой угрозу национальной безопасности, и Tornado Cash неоднократно не удавалось установить контроль, чтобы остановить отмывание денег.

Тем временем трое соучредителей Tornado Cash - Алексей Перцев, Роман Шторм и Роман Семенов - столкнулись с проблемами после законодательного подавления их протокола микширования.

Алексей Пертев был приговорен к пяти годам и четырем месяцам голландской тюрьмы после того, как был признан виновным по обвинению в отмывании денег в 2023 году.

Роман Сторм был арестован в Соединенных Штатах в августе по обвинению в отмывании денег и впоследствии не признал себя виновным по всем пунктам обвинения.

Он был освобожден под залог в 2 миллиона долларов вскоре после ареста, и с тех пор 31 марта подал ходатайство о снятии всех обвинений.

Третий соучредитель Роман Семенов остается на свободе.