Хотите скрыть финансовые транзакции от правоохранительных органов? У секретной службы США есть несколько аналогичных советов: “Используйте наличные”.
Агентство вместе с калифорнийской уголовной оперативной группой рассказали о том, как они раскрывают крипто-преступления, в продолжительной сессии “Спроси меня о чем угодно” на Reddit, рассказав о мошенничестве с разделкой свиней, коллекции NFT секретной службы и наилучшем способе скрыть транзакции от правоохранительных органов.
В понедельник местное отделение Секретной службы в Сан-Франциско вместе с компьютерной командой региональных правоохранительных органов Bay Area в течение двух часов отвечали на вопросы в субреддите r / CryptoCurrency в целях просвещения пользователей криптовалют.
Хотя криптовалюта может быть предпочтительной валютой для некоторых воров и финансовых пирамид, официальные лица заявили, что блокчейн на самом деле может стать золотой жилой для отслеживания финансовых преступлений.
“Блокчейн предоставляет нам потрясающую возможность отслеживать поток денег”, - заявила целевая группа REACT.
Чиновники принимают меры после того, как в прошлом году был достигнут рекорд по крипто-взломам. Согласно данным Chainalysis, во всем мире в результате 32 отдельных атак было украдено почти 776 миллионов долларов, в основном на протоколы децентрализованного финансирования (DeFi).
Белая книга биткойна "обязательное чтение’ для агентов секретной службы
Наряду с защитой лидеров США, Секретная служба также охраняет финансовую инфраструктуру страны. В офисе агентства в Сан-Франциско есть группа специальных агентов и аналитиков, занимающихся криптопреступлениями, и они заявили, что белая книга по биткойнам “обязательна к прочтению для любых новых агентов в нашей команде!”
REACT - это целевая группа местных детективов и федеральных партнеров, созданная законодательным органом Калифорнии в конце 1990-х годов для расследования “преступлений в области высоких технологий”. Команда сосредоточилась на так называемых криптокражах с разделкой свиней, при которых мошенник завоевывает доверие жертвы, а затем крадет криптовалюту, и заявляет, что вернула миллионы украденных средств.
“Мы МОЖЕМ и ДЕЛАЕМ возврат средств и возвращаем их жертвам”, - сказал REACT, отметив, что за последние девять месяцев он вернул украденную криптовалюту 17 жертвам.
Секретная служба заверила реддиторов, что у правоохранительных органов есть инструменты для мониторинга криптовалют так же надежно, как и традиционных финансов. Тем не менее, агентство отметило, что доля отмывания денег, совершаемого в криптовалюте, меньше, чем отмывание денег, которое происходит в бумажной валюте, согласно отчету Министерства финансов США за прошлый год.
REACT отвечает на вопрос в Reddit.
Секретная служба находит жертв преступлений на Reddit
Помимо рассмотрения крипто-преступлений и возврата средств, даже поиск жертв может быть сложной задачей для правоохранительных органов. Секретная служба заявила, что нашла жертву на Reddit, которая разместила сообщение об инвестиционной афере, но не сообщила об этом по официальным каналам, таким как Центр рассмотрения жалоб на интернет-преступления, также известный как IC3.
“Каждый случай индивидуален, но никакой надежды, если вы не сообщаете”, - сказали в секретной службе. “Правдивая история — мы наткнулись на жертву, которая сообщила о забое свиньи на Reddit, но не на IC3 или полицию. Нам пришлось связаться через Reddit, чтобы заставить жертву подать отчет IC3. В результате жертва получит свои деньги обратно ”.
Секретная служба отвечает на вопрос на Reddit.
У секретной службы есть коллекция NFT
Некоторые вопросы и ответы были немного более беззаботными на форуме. Один из редакторов Reddit спросил, могут ли правоохранительные органы отслеживать транзакции в Monero, криптовалюте, которая использует блокчейн, ориентированный на конфиденциальность. Вмешался другой пользователь, сказав, что они могут это отслеживать. “Позвоните мне”, - ответила Секретная служба.
Другой пользователь Reddit спросил Секретную службу, рассматривала ли она когда-либо выпуск токена или memecoin, обращаясь к агентству как “мистер Секрет”. Секретная служба подключила коллекцию NFT, которую она создала и отчеканила в прошлом году.В ней работают агенты в Сан-Франциско, включая Алькатрас и Чайнатаун.
“Мы стараемся узнать как можно больше о различных цифровых активах в этом пространстве”, - сказали в Секретной службе, подписав сообщение как “Мистер секрет”.
" 
