" Ведущая американская надзорная система США обвинила южноафриканского оператора биткоин-пула Mirror Trading International в мошенничестве на сумму 1,7 миллиарда долларов в четверг, утверждая, что глобальная многоуровневая маркетинговая схема «присвоила» все биткоины, которые она накопила.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) описала это дело как «крупнейшее в истории дело о мошенничестве с биткоином». В нем утверждалось, что ключевая фигура MTI, Корнелиус Йоханнес Стейнберг, принял 29 421 BTC от 23 000 американцев «и даже больше по всему миру» через схему товарного пула, на которую он не был лицензирован.
Жертвы этой схемы считали, что они инвестируют свой биткоин в высокотехнологичный инвестиционный клуб, "чтобы вырастить свой биткоин", - говорится в документах обвинения со ссылкой на заявления MTI. Штейнберг якобы сказал, что алгоритмы MTI создали "пассивный доход" с доходностью 10% в месяц. Также работала реферальная система.
По словам регулятора, Стейнберг не смог правильно раскрыть информацию, солгал о существовании «торгового бота», никогда не совершала прибыльного форекс-свопа и предоставлял клиентам фальшивые выписки по счетам.
Его предполагаемая схема продолжалась с мая 2018 года до начала 2021 года, когда MTI вступила в процедуру банкротства и ликвидации в Южной Африке. Он столкнулся с растущим регуляторным давлением в США и Южной Африке, начиная с 2020 года. В судебных документах говорится, что сам Стейнберг является международным беглецом. Его резиденция находится в Южной Африке, но, по данным CFTC, он был "недавно задержан" в Бразилии по ордеру Интерпола.
