" Жители Австралии были идентифицированы как основные цели сложной сети мошеннической сети с инвестициями в криптовалюту, колл-центрами которой, как подозревают, управляют криминальные авторитеты из Израиля.
Доказательства, обнаруженные после полномасштабного рейда сербских, немецких, болгарских и кипрских властей в четырех сербских колл-центрах и 11 жилых домах, показали, что австралийцы были в числе основных стран, подвергшихся нападению. Эта новость появилась в сообщении The Australian от 23 февраля.
В ходе рейдов было арестовано пятнадцать человек и изъято 1,46 миллиона долларов в криптовалютах.
«Драматические полицейские рейды в Белграде, Болгарии и на Кипре, проведенные после расследований в Германии, выявили доказательства того, что Австралия входит в число стран, подвергшихся нападению», – говорится в сообщении The Australian 23 февраля 2023 г.
Согласно отчету, мошенники из этих колл-центров использовали рекламу в социальных сетях, чтобы заманивать жертв и предлагать многообещающие инвестиционные возможности с огромной прибылью.
Частные следственные фирмы сообщили изданию, что мошенники особенно разыскивают австралийцев из-за их относительного богатства и предполагаемой истории слабых следственных усилий со стороны федеральных властей и властей штата:
«Богатство Австралии в сочетании с долгой историей нежелания или неспособности государственных и федеральных властей расследовать мошенничество с онлайн-инвестициями сделало страну удобной площадкой для международных преступных синдикатов, стоящих за мошенничеством».
Марк Соломонс, старший исследователь частной разведывательной компании IFW Global, объяснил, что, поскольку многие австралийцы «дружелюбны» и «непредубеждены», они с большей вероятностью будут поддерживать онлайн-отношения, особенно «если нажимать нужные кнопки».
«Австралия и Канада соперничают за первое место. Это богатые страны с низкой вероятностью дисциплинированного расследования или обнаружения», – пояснил он.
Соломонс сказал, что большая часть украденных криптовалют используется для финансирования роскошного образа жизни мошенника:
«Есть израильтяне, которые становятся очень и очень богатыми, обкрадывая австралийцев и высасывая их личные и пенсионные накопления из австралийской экономики. Мы говорим о людях, которые летают на частных самолетах, у которых есть значительные активы, недвижимость, модные автомобили и деньги. Они свободно путешествуют по миру, покупают яхты», — добавил Соломонс.
Хотя Европол сообщил, что в результате многонациональной операции было украдено 3,1 миллиона долларов, они считают, что реальная цифра «может исчисляться сотнями миллионов евро».
По сравнению с другими «хорошо обеспеченными ресурсами» странами Соломонс призвал правительство Австралии усилить правоприменительные меры на государственном, федеральном и международном уровнях, чтобы сделать прицеливание на австралийских инвесторов менее привлекательным для этих мошенников.
В то время как в некоторых отчетах говорится, что австралийцы потеряли до 2 миллиардов долларов в результате мошенничества с инвестициями в 2021 году. Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC) сообщила, что австралийцы в 2021 году потеряли 323,7 миллиона долларов. Эта сумма увеличилось на колоссальные 75,6% до 568,6 миллиона долларов в 2022 году, согласно базе данных мошеннчества Scamwatch.
По данным ACCC, 221 миллион долларов из этих убытков от мошенничества был получен за счет использования криптоплатежей.
Сумма (в австралийских долларах) убытков и количество сообщений о мошенничестве: Источник: Scamwatch.
Жертвы также потеряли дополнительно 53,4 миллиона долларов в первый месяц 2023 года.
Чтобы решить эту проблему, Австралийская комиссия по инвестициям в ценные бумаги в ноябре опубликовала список «10 лучших способов обнаружить мошенничество с криптовалютой», чтобы повысить осведомленность об этой проблеме.
В июле 2022 года ACCC начал испытания службы кибербезопасности, которая автоматически блокирует мошеннические веб-сайты. Судебный процесс увенчался успехом на раннем этапе: несколько мошеннических сайтов относительно быстро были отключены от сети.
