Второй день судебного разбирательства по делу Сэма Бэнкмана-Фрида начался с продолжения процесса отбора присяжных, который завершился в течение нескольких часов, что позволило суду начаться в полном объеме, когда обвинение и защита представили свои вступительные аргументы.
Министерство юстиции (DOJ) выдвинуло серьезные обвинения против основателя FTX. Обвинение нарисовало картину SBF как человека, который намеренно обманывал инвесторов и использовал свои связи с Alameda для “кражи средств клиентов”.
Центральным аргументом обвинения были обвинения в том, что он давал вводящие в заблуждение заверения клиентам FTX, инвесторам и кредиторам о безопасности их активов — все это время используя Alameda для незаконного присвоения средств и заискивания перед политиками в Вашингтоне, округ Колумбия.
В отличие от этого, защита изобразила Банкман-Фрида молодым, предприимчивым человеком, который принимал неверные деловые решения, которые в конечном итоге не увенчались успехом, несмотря на его лучшие намерения. Адвокаты SBF категорически отрицали любые обвинения в тайных транзакциях между FTX и Alameda или любых схемах, предназначенных для обмана клиентов.
Защита далее утверждала, что каждая транзакция была прозрачной и законной, особенно в неспокойные времена спада крипторынка и последующего падения FTX в ноябре 2022 года.
Примечательно, что защита также подчеркнула роль Binance в цепочке событий, приведших к финансовому краху FTX. Адвокаты утверждали, что SBF считала, что предоставление средств FTX в Alameda было законной коммерческой сделкой с маркет-мейкером, и отвергла любые предположения о тайных сделках между двумя организациями.
Три ключевых лица — Кэролайн Эллисон, Гэри Ванг и Нишад Сингх — были упомянуты в качестве потенциальных свидетелей, которые могли бы предоставить инсайдерскую информацию относительно участия SBF в операциях FTX и предполагаемых нарушениях, поскольку все трое занимали руководящие должности в компании.
Однако защита поставила под сомнение достоверность показаний всех трех свидетелей из-за их соглашения о сотрудничестве с правительством, которое обязывает их давать показания против SBF.
Кроме того, защита утверждала, что клиенты FTX, особенно те, кто занимается маржинальной торговлей, были хорошо информированы о потенциальных рисках. Адвокаты подчеркнули, что “не было никакой кражи”, и добавили, что доведение компании до банкротства не является преступлением.
В первый день присяжные выслушали показания двух свидетелей — бывшего клиента FTX Марка Джульярда и Адама Едидиа, которые были профессионально связаны с SBF.
Джульяр, французский трейдер, дал показания о своем решении доверить FTX свои активы, в частности, четыре биткоина на сумму примерно 100 000 долларов на момент публикации. Он объяснил свою уверенность в FTX ее маркетинговыми кампаниями и поддержкой известных фирм венчурного капитала.
Он полагал, что эти венчурные фирмы провели должную проверку FTX. Во время перекрестного допроса прокуроры подчеркнули, что Джульярд использовал FTX исключительно для спотовой торговли и не знал, что биржа использовала средства клиентов для торговли с Alameda Research.
Тем временем Едидия, имевший личные и профессиональные связи с SBF, рассказал о своем пребывании в Alameda и FTX. Обсуждая свое прошлое, Едидия упомянул о своем образовании в Массачусетском технологическом институте, где он впервые столкнулся с Банкманом-Фридом.
В 2017 году он недолго работал в Alameda, а позже присоединился к FTX в 2021 году. Из-за его связи с FTX он даже жил на Багамах в собственности FTX стоимостью 30 миллионов долларов. Прокуроры представили старую рекламу FTX во время дачи показаний Yedidia, чтобы указать на акцент платформы на том, чтобы быть надежным каналом криптоинвестирования, демонстрируя партнерские отношения с такими знаменитостями, как Том Брэди и Ларри Дэвид.
В других новостях…
Отбор присяжных завершен, несмотря на проблемы с беспристрастностью:
Состав присяжных для судебного разбирательства по делу экс-генерального директора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида был завершен утром 4 октября, а вступительные заявления запланированы на более поздний срок в тот же день.
Независимый новостной источник Inner City Press, базирующийся в Нью-Йорке, сообщил из зала суда, что 12 основных присяжных и шесть заместителей были утверждены на второй день судебного разбирательства.
При отборе присяжных кандидаты прошли тщательный отбор на предмет выявления любых возможных предубеждений или конфликта интересов. Разнообразие профессий и происхождения потенциальных присяжных подчеркнуло далеко идущие социальные последствия дела, предполагающие широкий масштаб расследования.
Банкман-Фрид не может использовать неясные криптографические правила США в качестве защиты
Министерство юстиции США (DOJ) заявило в письме, направленном судье Льюису Каплану, что SBF не может использовать неясную нормативно-правовую базу в США в качестве защиты в своем судебном процессе.
Министерство юстиции подчеркнуло, что фактические нарушения связаны с незаконным присвоением активов клиентов. Оно также указало, что наличие или отсутствие конкретных правил не отменяет потенциальных мошеннических действий или заявлений, вводящих клиентов в заблуждение.
" 
