" По сообщениям местных новостей, 30 октября в Южном окружном суде Сеула в Южной Корее начался судебный процесс над соучредителем разработчика платежной платформы Terraform Labs Шин Хён Сонгом, также известным как Дэниел Шин, и еще семью другими людьми. Шин обвиняется в обмане инвесторов. Также обсуждался вопрос о том, является ли LUNA ценной бумагой.
«Корейская прокуратура вызвала соучредителя Terra Дэниела Шина для участия в расследовании инсайдерской торговли, манипулирования ценами и нарушения обязательств перед клиентами Chai. Прокуроры утверждают, что Шин незаконно обналичил более 100 миллионов долларов из LUNA в нарушение местного законодательства о ценных бумагах», – сообщил в твиттере/X FatMan (@FatManTerra) 14 ноября 2022 г.
Шин покинул Terraform в 2020 году «по деловым причинам», сообщил суду его адвокат. Шин был генеральным директором Chai, компании, занимающейся платежными технологиями, которая в партнерстве с Квоном сформировала Terraform в 2019 году. По словам юриста Чосун Биза:
«Причина спада, который привел к банкротству Terraform, была связана с необоснованной работой протокола Anchor и внешними атаками, осуществленными До Квоном после разрыва между деловыми партнерами Шином и Квоном. […] Это не имеет никакого отношения к обвиняемому».
Протокол Anchor — это алгоритм, используемый для поддержания стоимости монеты TerraUSD (UST), привязанной к доллару.
Обвиняемым предъявлены многочисленные обвинения по меньшей мере по четырем законам, включая Закон об информации. Прокурор заявил:
«Они воспользовались тем, что у инвесторов были трудности с доступом к информации и они плохо ее понимали».
Прокурор также заявил:
«Бизнес, использующий виртуальные активы в качестве способа оплаты, не может быть создан».
Но адвокат оспорил это утверждение, заявив, что на момент основания Terraform не существовало правил использования виртуальных активов для оплаты.
Обвинение сослалось на дело Комиссии по ценным бумагам и биржам США против Ripple как на основание для нескольких обвинений, связанных с нарушениями Закона о рынках капитала Южной Кореи, сравнивая продажу Ripple (XRP) инвесторам с действиями Terraform в Южной Корее.
Защита ответила, что американское законодательство не применяется в Южной Корее и что «правительство несколько раз с 2017 года заявляло, что виртуальные активы не подпадают под категорию финансовых продуктов (ценных бумаг)», добавив, что закон о рынках капитала в любом случае не может быть применен задним числом.
В феврале SEC подала в суд на Terraform и До Квона за мошенничество.
В ноябре 2022 года власти Южной Кореи конфисковали у Шина 140 миллиардов вон, что на тот момент составляло около 105 миллионов долларов. Они утверждают, что Шин продал LUNA на эту сумму, зная, что его стоимость упадет. Адвокаты защиты также отвергли это обвинение.
В отличие от соучредителя Terraforms До Квона, Шин остался в Южной Корее после краха Terraform Labs в мае 2022 года. Он впервые предстал перед судом в ноябре 2022 года, а в апреле ему было предъявлено обвинение в мошенничестве. Южная Корея выдала ордер на арест Квона, но в настоящее время он находится в Черногории.
