Совместными усилиями сенатор Синтия Луммис (штат Вайоминг) и представитель Френч Хилл (штат Арканзас) призвали Министерство юстиции (DOJ) быстро завершить свои расследования и решить, следует ли преследовать криптовалютные платформы Binance и Tether в связи с их предполагаемой поддержкой террористических организаций, включая ХАМАС.
Цель письма
Законодатели признают потенциал этических инноваций на финансовых рынках США с помощью технологии распределенных реестров и криптовалютных активов. Они подчеркивают необходимость избегать навешивания ярлыков недобросовестных криптовалютных посредников из-за действий нескольких лиц, вовлеченных в незаконную деятельность. Они отмечают, что многие криптовалютные организации привержены соблюдению законов об отмывании денег и санкциях.
10 октября 2023 года The Wall Street Journal сообщила, что террористические организации, такие как ХАМАС, палестинский исламский джихад и Хезболла, получали финансирование через криптовалютные активы с августа 2021 года. Хотя точная сумма финансирования остается неопределенной, Луммис и Хилл считают, что министерство юстиции должно преследовать в судебном порядке тех, кто содействует незаконной деятельности.
Проблема с Binance
Министерство юстиции, как утверждается, расследует деятельность Binance, нелицензионной криптовалютной биржи со штаб-квартирой на Каймановых островах и Сейшельских островах. Согласно недавним сообщениям, с начала военных действий 7 октября 2023 года было приказано закрыть более 100 аккаунтов Binance, связанных с ХАМАС. Кроме того, израильские власти сообщили об аресте более 190 учетных записей Binance, связанных с терроризмом, в период с 2021 по 2023 год.
Вызывает озабоченность тот факт, что Binance обвиняется в разрешении террористическим организациям открывать счета и вести бизнес, что потенциально нарушает федеральный закон. Биржу также обвиняют в пренебрежении должной проверкой клиентов, что способствует финансированию террористической деятельности.
Проблема Tether
Tether, эмитент стабильной валюты с офисами в Гонконге и на Британских Виргинских островах, также находится под пристальным вниманием. 16 октября 2023 года Financial Times сообщила, что Tether заблокировала 32 адреса в Израиле и Украине, связанные с ХАМАС и организациями, имеющими связи с Россией, по запросу израильских правоохранительных органов.
Несмотря на осведомленность о потенциальном использовании своего продукта для незаконных операций, Tether обвиняется в неспособности провести достаточную проверку клиентов. Сообщается, что ее руководители находятся под следствием за банковское мошенничество, связанное со злоупотреблением финансовыми услугами США. Компания ранее сталкивалась со штрафами со стороны Комиссии по торговле товарными фьючерсами за вводящие в заблуждение представления о своих резервах.
Обращение в Министерство юстиции
Сенатор Синтия Луммис и представитель Френч Хилл призывают Министерство юстиции провести всестороннее расследование масштабов участия Binance и Tether в содействии терроризму путем нарушения законов о санкциях и Закона о банковской тайне. Они заявляют о своей полной поддержке незамедлительных юридических действий против этих платформ, чтобы перекрыть источники финансирования террористической деятельности, направленной против Израиля.
" 
