" Австралийские прокуроры требуют тюремного заключения для пользователя Crypto.com, который случайно получил почти $7 млн и потратил большую часть из них до того, как биржа обнаружила внутреннюю ошибку, допущенную три года назад.
В мае 2021 года Crypto.com отправил 10,47 млн австралийских долларов ($6,86 млн) австралийской паре Теваманогари Манивел и Джатиндеру Сингху вместо возмещения в размере 100 австралийских долларов после того, как сотрудник якобы ввел неверные данные в раздел платежей электронной таблицы Excel.
К тому времени, когда биржа обнаружила ошибку в ходе внутреннего аудита в декабре 2021 года, всего через семь месяцев Сингх уже купил несколько домов и подарил другу 1 миллион австралийских долларов. Он утверждал, что думал, что выиграл «в онлайн-лотерею».
Австралийский прокурор требует тюремного заключения
На последнем судебном заседании 2 августа, примерно через три года после инцидента, австралийский прокурор Кэмпбелл Томсон утверждал, что, учитывая сумму вовлеченных денег, это «вне диапазона» для того, чтобы считаться преступлением, связанным с возможностью. Он заявил, что тюремное заключение необходимо для Сингха.
«Возможно, вы вообще не отправите его в тюрьму на очень долгий срок, приняв во внимание его предварительное заключение», — сказал он.
Между тем, адвокат Сингха Мартин Козловски утверждает, что Сингх не полностью осознавал серьезность необычной ситуации, которая была бы проблемой для любого.
«Необходимо учитывать, что средства здесь поступили от многонациональной компании, которая даже не знала об их исчезновении до аудита некоторое время спустя», — сказал Козловски.
«Никто не знает, как они отреагируют, если столкнутся с такой же ситуацией», — добавил он.
Опасения по поводу того, что Сингх может скрыться
В марте 2023 года прокуроры утверждали, что Сингх был вынужден бежать из страны, поскольку было возвращено всего 4,9 млн долларов, часть из которых уже отправлена за границу.
Сингх должен быть приговорен в сентябре 2024 года. В сентябре 2023 года его партнер Манивел был приговорен к тюремному заключению сроком примерно на семь месяцев (срок уже отбыт) и помещен под 18-месячный общественный исправительный приказ после признания себя виновным в безрассудном обращении с доходами от преступной деятельности.
Судебное разбирательство продолжается на фоне роста криптопреступности в Австралии.
15 июля Национальная оценка риска отмывания денег Австралийского центра отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) сообщила об увеличении преступного использования криптовалют и связанных с ними услуг в своем последнем отчете об отмывании денег.
AUSTRAC ожидал всплеск преступного использования криптовалют из-за большей анонимности и более высокой скорости транзакций.
