" Прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка (SDNY) сформировала Целевую группу FTX для «отслеживания и возврата» пропавших средств клиентов, а также для проведения расследований и судебного преследования, связанных с крахом биржи.
Объявление было сделано в заявлении прокурора США Дамиана Уильямса, который является федеральным прокурором в деле FTX с участием основателя Сэма Бэнкман-Фрида.
Обвинения манхэттенской прокуратуры против Бэнкмана-Фрида включают мошенничество с использованием электронных средств и ценных бумаг, сговор с целью совершения мошенничества с электронными средствами и ценными бумагами, отмывание денег и нарушение законов о финансировании избирательных кампаний.
«Южный округ Нью-Йорка работает круглосуточно, чтобы отреагировать на крах FTX, — сказал Уильямс. – Это момент, когда все руки задействованы».
«Мы запускаем целевую группу SDNY FTX, чтобы обеспечить продолжение этой срочной работы с использованием всех ресурсов и опыта SDNY до тех пор, пока справедливость не восторжествует», – добавил он.
По данным SDNY, в состав рабочей группы входят старшие прокуроры подразделений по мошенничеству с ценными бумагами и товарами, коррупции в обществе, отмыванию денег и транснациональной преступности, которые будут нести ответственность за «расследование и судебное преследование по делам, связанным с крахом FTX».
Между тем, «конфискация активов и кибервозможности» будут использоваться для «отслеживания и восстановления» потерянных средств клиентов на миллиарды долларов, добавил он.
Аналогичные усилия уже были предприняты новым руководством FTX, которое в декабре наняло финансовую консалтинговую компанию AlixPartners для отслеживания недостающих цифровых активов FTX.
Сообщается, что прокуратура Манхэттена США впервые начала расследование краха FTX вскоре после того, как 11 ноября фирма подала заявление о банкротстве.
Согласно его веб-сайту, прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка известна тем, что занимается судебным преследованием дел, связанных с нарушением федеральных законов, и расследует широкий спектр преступных действий, «даже когда поведение возникает в отдаленных местах».
FTX и ключевые руководители, включая Бэнкмана-Фрида, соучредителя Гэри Вана и бывшего генерального директора Alameda Research Кэролайн Эллисон, с сентября 2021 года работали за пределами Багамских островов, где, как считается, были совершены многие из предполагаемых преступлений.
3 января Бэнкман-Фрид не признал себя виновным по всем восьми уголовным обвинениям, связанным с крахом FTX, что в общей сложности влечет за собой 115 лет тюрьмы для основателя FTX, если он будет признан виновным.
В прошлом месяце Ван и Эллисон признали себя виновными в федеральном обвинении в мошенничестве, связанном с их ролью в крахе биржи FTX. В частности Кэролайн Эллисон заявила в федеральном суде Нью-Йорка, что она сознательно вводила кредиторов в заблуждение относительно суммы, которую Alameda брала взаймы у FTX.
