" Генеральному директору Terraform Labs в настоящее время предъявлены обвинения в мошенничестве со стороны Южной Кореи, Комиссии по ценным бумагам и биржам США и федеральной прокуратуры Нью-Йорка.
В судебном иске, подписанном прокурором США Дэмианом Уильямсом, 31-летнему предпринимателю были предъявлены обвинения по восьми отдельным пунктам, включая мошенничество с товарами, мошенничество с ценными бумагами, мошенничество с использованием электронных средств и сговор с целью мошенничества и манипулирования рынком.
По первому обвинению, сговору с целью мошенничества, прокуратура США утверждает, что обладает юрисдикцией в отношении Квона, поскольку он сделал ряд ложных и вводящих в заблуждение заявлений во время телеинтервью, которое было передано, среди прочего, в Южном округе Нью-Йорка, о степени, в которой блокчейн Terra был принят пользователями.
Остальные четыре обвинения связаны с серией предположительно вводящих в заблуждение заявлений об эффективности стабильной монеты TerraClassicUSD (USTC) в отношении поддержания ее привязки к доллару США, а также с предполагаемым участием Квона в торговых стратегиях, которые были разработаны для изменения рыночной цены USTC.
Документ поступил после того, как министр внутренних дел Черногории Филип Аджич сообщил 23 марта, что лицо, подозреваемое в том, что он бывший «король криптовалюты», было задержано в аэропорту Подгорицы с «фальсифицированными документами».
Подозреваемый, предположительно Квон, был задержан в аэропорту Подгорицы вместе с другим деловым партнером Хон Чан Джуном при попытке вылететь в Дубай, заявил Аджич.
В последующем твите министерство внутренних дел Черногории сообщило, что Квон использовал поддельные документы из Коста-Рики.
Уголовные обвинения в Черногории
Согласно сообщению черногорской газеты Pobjeda от 23 марта, Генеральная прокуратура вскоре может выдвинуть уголовные обвинения против Квона и Джуна за использование поддельных проездных документов из Коста-Рики, которые, по их словам, были обнаружены Интерполом.
Уголовное преступление подпадает под действие пункта 2 статьи 412 Уголовного кодекса Черногории, предусматривающего максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
При обыске багажа также были обнаружены поддельные бельгийские проездные документы, а также три ноутбука и пять мобильных телефонов, которые были изъяты у них, сообщает Pobjeda.
14 сентября южнокорейские прокуроры выдали ордер на арест Квона, которому предъявлен ряд обвинений в мошенничестве и нарушениях закона о рынках капитала в его родном штате. Кроме того, 26 сентября Интерпол опубликовал красное уведомление о его аресте, а 16 февраля Комиссия по ценным бумагам США выдвинула против него собственные обвинения в мошенничестве.
Обвинения, выдвинутые против Квона, связаны с его предполагаемой ролью в крахе токена Terra Luna Classic (LUNC) стоимостью 40 миллиардов долларов и стабильной монеты TerraClassicUSD (USTC) в мае прошлого года.
Сообщается, что после краха Квон перемещался между Сингапуром, Дубаем и Сербией.
Министерство иностранных дел Южной Кореи официально аннулировало паспорт Квона 20 октября после того, как он не сдал свой паспорт после приказа от 6 октября.
