" Инвесторы, обманутые российской криптовалютной схемой Понци Finiko, отправили криптопирамиде в среднем более 720 000 рублей, или более 10 000 долларов по текущему обменному курсу. Оценка основана на опросе жертв, проведенном общественной некоммерческой организацией.
Каждый пятый из инвесторов Finiko расстался с более чем 1 млн рублей
Россия все еще пытается осознать масштабы своей крупнейшей финансовой аферы со времен печально известной пирамиды МММ в 1990-х годах. Хотя официально зарегистрированные убытки Finiko достигли 1 миллиарда рублей (около 14 миллионов долларов), по некоторым оценкам, общая сумма, вероятно, превысит 4 миллиарда долларов. Согласно Chainalysis, схема Понци получила биткойнов на сумму более 1,5 миллиарда долларов менее чем за два года.
Граждане России, Украины и других стран на постсоветском пространстве, государства-члены ЕС и США - среди людей, которые отправили 800000 отдельных вкладов в Finiko. На данный момент идентифицировано около 3300 жертв, но фактическое число, вероятно, намного больше. Из-за масштабов мошенничества МВД в Москве взяло на себя расследование вместо правоохранительных органов Татарстана, где находился Finiko. Несколько ключевых сотрудников пирамиды были арестованы.
Около 200 обманутых инвесторов подали жалобы в Федеральный фонд защиты прав инвесторов и акционеров, общественную некоммерческую организацию в России, сообщают местные СМИ. Глава фонда Марат Сафиулин сообщил порталу деловых новостей Ufatime.ru, что 154 из них были опрошены по телефону на предмет их вложений.
На основании их отзывов фонд установил, что средний финансовый убыток на одного инвестора составляет 724 000 российских рублей (более 10 000 долларов США). Около 22% инвесторов потеряли более 1 миллиона рублей (почти 14 000 долларов США), а еще 73% отправили Finiko не менее 300 000 рублей каждому (более 4 000 долларов США). Более половины опрошенных жертв взяли ссуды для инвестирования в схему Понци.
Finiko, которая никогда не была зарегистрирована как юридическое лицо, рекламировала себя как «автоматическую систему получения прибыли». Пирамида предлагала людям заманчивую прибыль, если они отправят свои деньги, которые она обещала потратить на криптовалютные инвестиции и разделить с ними прибыль. Инвесторам сказали, что они могут использовать быструю и высокую доходность до 30% для покрытия кредита, покупки автомобиля или недвижимости по сниженным ценам или снятия наличных, когда они им понадобятся.
В офисах Finiko в столице Татарстана, городе Казани, первый обыск был проведен в декабре 2020 года. В июне этого года Центральный банк России определил его деятельность как имеющую признаки финансовой пирамиды. Несмотря на это, мошенничество продолжало привлекать новых инвесторов.
Схема Понци прекратила выплаты в июле и в конце концов рухнула. Власти Республики Татарстан задержали ряд высокопоставленных руководителей Finiko, в том числе основателя пирамиды Кирилла Доронина, двух ее вице-президентов Ильгиза Шакирова и Дину Габдуллину, а также Лилию Нуриеву, которая дошла до ранга так называемой «10-й звезды». Международные ордера на арест были выданы на троих соратников Доронина, Зигмунта Зыгмунтовича, а также Марата и Эдуарда Сабировых, которым удалось покинуть Российскую Федерацию до начала расследования в июле.
