" Основателю закрытой криптовалютной биржи Bitzlato удалось избежать дальнейшего тюремного заключения после того, как его биржа обработала более 700 миллионов долларов незаконных доходов из российского сегмента темной сети.
По сообщениям, 18 июля в окружном суде Нью-Йорка судья Эрик Виталиано приговорил Анатолия Легкодымова к отбытию срока после того, как он признал себя виновным по одному обвинению в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег, согласно сообщениям.
Судья Виталиано заявил, что 18 месяцев, которые Легкодымов уже отбыл в столичном центре заключения (MDC) Бруклина, считаются более чем достаточным наказанием за его преступления.
«Это ужасное место, и суд это учитывает», — сказал Виталиано.
Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид также отбывал срок в MDC перед собственным судом по делу о мошенничестве, где он был признан виновным по всем семи пунктам обвинения в мошенничестве и приговорен к 25 годам тюремного заключения.
Brooklyn MDC — одна из худших тюрем в США. Источник: ВикиКоммонс.
Легкодымов также согласился отказаться от любых претензий на криптовалютные активы на сумму 23 миллиона долларов, конфискованные французскими правоохранительными органами во время международной спецоперации, в результате которой биржа была закрыта 23 января 2023 года.
Обвинение утверждало, что Легкодымов способствовал обмену криптовалюты на сумму более 700 миллионов долларов из российского черного рынка даркнета Hydra Market и не принял адекватных мер для отслеживания того, кто использовал биржу.
Обвинение также заявило, что пользователи Bitzlato регулярно посещали портал обслуживания клиентов биржи, чтобы попросить помощи в транзакциях на Hydra Market, и часто признавались, что торгуют под вымышленными именами.
Они также отметили, что в сообщении от мая 2019 года Легкодымов сообщил коллеге по Bitzlato, что многие пользователи биржи «известны как мошенники».
В заявлении суду Легкодымов сообщил, что последние 18 месяцев он провел, размышляя о своих действиях в отношении Bitzlato.
«Теперь я понимаю, что как основатель компании я мог бы сделать больше», — сказал он.
Легкодымов был арестован в Майами 17 января 2023 года после скоординированных международных усилий по закрытию биржи.
В спецоперации, в ходе которой был арестован Легкодымов, а биржа переведена в режим офлайн, приняли участие США, Испания, Португалия, Кипр и Агентство Евросоюза по сотрудничеству правоохранительных органов (Европол).
Европол тогда сообщил, что примерно 46% активов — эквивалентных на тот момент $1,09 млрд — обработанных Bitzlato, были связаны с незаконной деятельностью.
«Большинство подозрительных транзакций связаны с организациями, находящимися под санкциями Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), а другие связаны с кибермошенничеством, отмыванием денег, программами-вымогателями и материалами о жестоком обращении с детьми», — заявил Европол.
