" Криптовалютные кошельки, связанные с обанкротившейся торговой фирмой Alameda Research, дочерней компанией FTX, были замечены в переводе средств всего через несколько дней после того, как бывший генеральный директор Сэм Бэнкман Фрид был освобожден под залог в размере 250 миллионов долларов.
Перевод средств из кошельков Alameda мог вызвать всего лишь любопытство сообщества, но способ перевода этих средств привлек внимание. Было обнаружено, что кошелек Alameda обменивал биты ERC-20 на Ether(ETH)/Tether (USDT), а затем ETH и USDT направлялись через мгновенные обменники и миксеры.
Например, адрес кошелька, начинающийся с 0x64e9, получил более 600 ETH с кошельков, принадлежащих Alameda, часть которых была обменена на USDT, а другая часть транзакции была отправлена в ChangeNow.
Аналитик сети ZachXBT отметил, что кошелек Alameda в конечном итоге обменивал средства на биткойны (BTC) с использованием децентрализованных бирж, таких как FixedFloat и ChangeNow. Эти платформы часто используются хакерами и злоумышленниками для сокрытия маршрутов транзакций.
«Средства обмениваются на BTC
bc1q67r2dc46ve66pe2qr9smaz5ktzefehugky5sv6
bc1qk4mnz4qkh9vfcm95z6ww9czhzjsknjr8s457mg
bc1qwx3herf245w6k9ljjfgdsngtvjsp3qs6znp8dd
bc1q7p22k0ly0pmy04ermzu76uyylveehu9cusrcnp», — пишет ZachXBT (@zachxbt) 28 декабря 2022 г.
В бесконечной истории FTX каждый день происходит новый поворот, и последний перевод средств для извлечения всего, что осталось в этих криптовалютных кошельках, весьма беспокоит сообщество.
Учитывая известное криминальное прошлое Бэнкмана-Фрида, многие предположили, что выведение того, что осталось в этих кошельках, может быть инсайдерской работой.
Другие подвергли сомнению условия залога и спрашивали, почему Бэнкману-Фриду дали доступ в Интернет. Один пользователь написал, что бывший генеральный директор «отчаянно пытался вывести деньги», добавив:
«Почему его условие залога не включало отсутствие доступа к компьютеру/интернету?»
Текущие движения средств из кошельков Alameda совпали с выходом Бэнкмана-Фрида под залог, и это не первое подозрительное совпадение. Сразу после того, как 11 ноября FTX подала заявление о банкротстве, кошельки биржи были взломаны на миллионы долларов.
Министерство юстиции США в настоящее время также расследует эксплойт FTX стоимостью 352 миллиона долларов сразу после подачи заявления о банкротстве.
