" Федеральное бюро расследований США (ФБР) начало принимать участие в расследовании южноафриканского мошеннического проекта Mirror Trading International (MTI), сообщает Finance Magnates. Mirror Trading International (MTI) была одной из крупнейших криптовалютных фирм в Южной Африке, но оказалась схемой Понци.
Американские следователи присоединились к расследованию деятельности южноафриканской криптофирмы Mirror Trading International (MTI). Согласно недавнему отчету, опубликованному Bloomberg, Федеральное бюро расследований (ФБР) объединяет усилия с ликвидаторами MTI в интересах нескольких американских и местных инвесторов.
Власти США планируют содействовать расследованию с целью восстановления криптоактивов. В ноябре 2020 года Mirror Trading International насчитывала более 260 000 активных членов по всему миру. Сообщается, что MTI украла более 589 миллионов долларов у 470 000 инвесторов. В то время на MTI было около 230 000 BTC. В начале июля сообщалось, что 8000 биткойнов, принадлежащих MTI удалось отследить. Биткойны, вероятно, будут выкуплены инвесторами MTI.
В июне 2021 года MTI была окончательно ликвидирована. Финансовые регуляторы ЮАР назвали Mirror Trading International схемой Понци.
«Ликвидаторы фирмы встречались с международными правоохранительными органами, такими как Федеральное бюро расследований, после того, как к ним обратились. ФБР объединяет усилия с ликвидаторами Mirror Trading International в интересах нескольких американских и местных инвесторов », - говорится в заявлении группы, состоящей из пяти доверенных лиц, во вторник Bloomberg.
Крипто-мошенничество в Южной Африке растет с начала 2021 года. В июне власти Южной Африки начали расследование криптовалютного мошенничества на 3,6 миллиарда долларов после исчезновения Раиса и Амира Кейджи, основателей Africrypt.
Глобальное мошенничество с криптовалютами
За последние несколько лет на фоне скачка внедрения цифровых валют значительные обороты набрали и международные криптовалютные мошенничества. В феврале 2021 года прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка обвинила гражданина Австралии в мошенничестве с хедж-фондом на сумму 90 миллионов долларов. Экс руководитель MTI, Иоганн Стейнберг, в конце прошлого года заблокировал средства пользователей и сбежал из ЮАР. С тех пор прошло больше семи месяцев и о беглом генеральном директоре южноафриканской криптофирмы до сих пор нет никаких новостей.
«Несмотря на то, что есть документальный след (билет на самолет) относительно его возможной попытки полета в Бразилию, не удалось получить ни видео, ни фото подтверждения того, что он действительно покинул страну», - заявили совместные ликвидаторы.
Помимо Южной Африки, крипто-мошенничество растет в Нигерии, поскольку мошенники нацеливаются на людей в Instagram и обещают высокую отдачу от инвестиций в криптовалюту.
