" Федеральный судья приговорил бывшего генерального директора Binance Чанпэна «CZ» Чжао к четырем месяцам тюремного заключения за нарушение законов США об отмывании денег.
На слушаниях 30 апреля в окружном суде Западного округа Вашингтона судья Ричард Джонс приговорил Чжао к четырем месяцам тюремного заключения. Прокуроры рекомендовали бывшему генеральному директору Binance отсидеть три года за неспособность поддерживать эффективную программу по борьбе с отмыванием денег (AML) во время работы на криптобирже, в чем он признал себя виновным в ноябре. Адвокаты CZ потребовали дать ему испытательный срок.
Согласно сообщениям из зала суда, судья Джонс заявил, что нет никаких доказательств того, что Чжао «когда-либо был проинформирован» о конкретной незаконной деятельности в Binance, выступив против просьбы прокуроров ужесточить срок наказания с 18 месяцев до трех лет. В заключительных аргументах адвокаты правительства предположили, что подход CZ в деле Binance заключался в том, чтобы просить прощения, а не разрешения, и ему не следует позволять получать прибыль от своих действий.
«Тюремное заключение необходимо, чтобы отразить серьезность преступления», — сказал Кевин Мосли, представлявший обвинение.
«Испытательный срок здесь будет стимулировать других нарушать закон и делать это в максимально возможных масштабах», — добавил он позже.
Адвокаты Чжао ссылались на информацию, содержащуюся в документах, представленных суду, но засекреченных для общественности, как на «убедительный фактор», который судья должен учитывать при вынесении приговора. Его команда юристов утверждала, что судья Джонс может назначить испытательный срок менее шести месяцев, утверждая, что богатство Чжао может сделать его мишенью для других заключенных.
Перед вынесением приговора CZ извинился за свои действия и сказал, что у него «много времени было в одиночестве, чтобы подумать и поразмыслить». Он добавил, что принимает на себя ответственность за неспособность Binance внедрить эффективную программу борьбы с отмыванием денег. После решения судьи Джонса Чжао заявил, что явится в назначенную дату, чтобы направиться в тюрьму.
Первоначально слушание было перенесено на февраль, поскольку оно последовало за вынесением приговора бывшему генеральному директору FTX Сэму Бэнкману-Фриду, который в ноябре был признан виновным в семи уголовных преступлениях. Судья приговорил Банкмана-Фрида к 25 годам тюремного заключения, но его адвокаты подали апелляцию.
Многие присутствовавшие на слушаниях по делу CZ предположили, что это событие не было таким громким, как суд над Бэнкман-Фридом или вынесение приговора, который собрал длинные очереди у здания суда Нью-Йорка. Адвокаты Министерства юстиции также выступили против сравнения двух криптофигур, добавив, что преступления не связаны с их личностями.
Источник: Чанпэн Чжао.
Чжао подал в отставку с поста генерального директора Binance и признал себя виновным в совершении уголовного преступления в рамках соглашения с властями США, в котором криптовалютная биржа согласилась выплатить 4,3 миллиарда долларов за «правоприменительные меры гражданского регулирования». Сделка не повлияла на текущий гражданский иск против Binance, Binance.US и CZ, поданный Комиссией по ценным бумагам и биржам США в июне 2023 года.
После ухода с поста генерального директора в ноябре CZ заявил, что планирует «держаться в стороне от Твиттера», и не стал публично комментировать уголовное дело. В марте он запустил Giggle Academy — образовательный проект, связанный с криптовалютой и блокчейном для молодежи. Ричард Тенг, бывший руководитель региональных рынков Binance, стал генеральным директором после ухода Чжао.
Алекс Машинский станет одной из следующих значительных фигур в криптопространстве, которым будут предъявлены обвинения после Бэнкмана-Фрида и Чжао. Уголовный процесс над бывшим генеральным директором Celsius в США начнется в январе 2025 года.
