" Аффилированная с министерством обороны США компания по созданию средств анализа блокчейна и слежения за транзакциями считает, что рост использования криптовалюты злоумышленниками «неизбежен» по мере развития крипто-экосистемы.
«По мере роста экосистемы криптовалюты неизбежно расширение незаконного финансирования вместе с ней. Рост интереса к криптовалюте создает потенциал для отмывания денег и уклонения от уплаты налогов», - считает Джон Джеффрис, главный финансовый аналитик CipherTrace.
Комментарии Джеффриса последовали за докладом Майкла Морелла, бывшего директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ), в котором утверждалось, что криптовалюты не использовались широко для преступной деятельности.
В отчете под названием «Анализ использования Биткойна в незаконном финансировании» Морелл отмечает, что, хотя криптовалюты - как и многие другие новые инновации - привлекают внимание злоумышленников, обобщения использования Биткойна в незаконном финансировании «значительно преувеличены».
«Замечательно, что члены разведывательного сообщества повторяют то, что криптовалютное сообщество уже давно говорит. Примечательно, что преступники уже давно используют наличные деньги для помощи в совершении преступлений, но в результате мы не призываем к запрету на наличные деньги», - сказала Марта Белчер, специальный советник Electronic Frontier Foundation.
Морелл ссылается на недавнее исследование, проведенное компанией Chainalysis, занимающейся криминалистической экспертизой блокчейнов, которое показало, что только 1% всей криптовалютной активности в период с 2017 по 2020 год связан с незаконной деятельностью. Кроме того, он добавил, что, по оценкам, незаконная деятельность в бумажной валюте составляет 2-4% от общего мирового ВВП.
Однако Мэдди Кеннеди, старший директор по коммуникациям Chainalysis, сказала, что оценки фирмы относительно незаконной деятельности с использованием криптовалют могут повыситься по мере улучшения методов сбора данных.
«Стоит отметить, что наши показатели преступности на 2020 год, вероятно, со временем немного вырастут, поскольку мы обнаружим больше незаконных действий, имевших место в прошлом году», - сказала она, отметив, что фирма еще может выявить дальнейшие атаки программ-вымогателей или мошенничества, о которых ранее не было известно.
Our 2021 Crypto Crime Report is here! Get 100+ pages of original data, research, & case studies on the latest trends in cryptocurrency-related crime, such as the ransomware spike, concentration in money laundering, darknet markets' difficulties, and more. https://t.co/nFrNnLEbly pic.twitter.com/imbxFz2rII
— Chainalysis (@chainalysis) February 11, 2021
«Наш отчет о криптопреступлениях за 2021 год уже здесь! Получите более 100 страниц исходных данных, исследований и тематических исследований о последних тенденциях в области преступлений, связанных с криптовалютой, таких как всплеск вымогателей, концентрация в отмывании денег, трудности рынка даркнета и многое другое», говорится в твите Chainalysis от 11 февраля 2021 г.
Кроме того, Кеннеди сказала, что, хотя процент преступной деятельности, совершаемой с использованием криптовалюты, в последнее время снизился, отчасти это связано с ростом общей криптоактивности.
«Одна из причин, по которой процент преступной деятельности снизился, заключается в том, что общая экономическая активность почти утроилась в период с 2019 по 2020 годы, - сказала Кеннеди, отметив, что «абсолютное значение также упало».
Криптовалюта и вмешательство в выборы
Исследование проводится по мере того, как незаконное финансирование с использованием криптовалют выходит за рамки преступных групп и охватывает политическую деятельность.
16 апреля Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) наложило санкции на 16 групп и 16 лиц за предположительное вмешательство в президентские выборы в США 2020 года.
Как сообщалось в то время, среди этих 32 организаций, 16 из которых являются группами, а 16 - физическими лицами, некоторые использовали криптовалюты для финансирования своих усилий.
В частности, этими тремя организациями являются SouthFront, онлайн-дезинформационный сайт, который «получает задания» от Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, Ассоциации свободных исследований и международного сотрудничества (AFRIC), подставной компании Ревгения Пригожина, российского финансиста, работающего в Africa и Secondeye Solution (SES), пакистанский поставщик синтетических идентификационных данных. В дополнение к этим группам есть еще одно лицо, Муджтаба Али Раза, которому принадлежит Secondeye Solution.
Согласно исследованию Chainalysis, с 2013 года SES получила более 2,5 миллионов долларов в криптовалютах. Ее владелец, Раза, лично получил более 14 000 долларов в биткойнах и Litecoin. Отчет Chainalysis также показал, что SouthFront получил более 12000 долларов в биткойнах, Bitcoin Cash и Ethereum. AFRIC, имея кошельки Zcash и Dash, никогда не получала ни одной из этих монет.
В то время как поставщик синтетических идентификационных данных использовал криптовалюту для финансирования своего бизнеса, члены, связанные с группой иностранного вмешательства в России - Агентством интернет-исследований (IRA), якобы приобрели эти документы SES для проведения кампаний по дезинформации. Американские спецслужбы ранее связывали IRA с кампанией влияния во время выборов 2016 года.
Конечно, оценки того, насколько криптовалютная активность является незаконной, основаны только на том, что можно увидеть; по самой своей природе незаконную деятельность трудно выявить.
