" Представители Министерства юстиции США объявили, что генеральный директор Binance Чанпэн «CZ» Чжао признает себя виновным по одному обвинению в совершении уголовного преступления в рамках урегулирования уголовных и гражданских дел с биржей.
На пресс-конференции 21 ноября генеральный прокурор Меррик Гарланд объявил, что CZ лично подал заявление в федеральный суд США, несмотря на то, что проживает за пределами страны. Он добавил, что соглашение на сумму 4,3 миллиарда долларов с Binance и CZ будет охватывать «гражданские правоприменительные действия» со стороны правительственных ведомств, включая Казначейство США и Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
По словам Гарланда, политика Binance позволяла преступникам, занимающимся незаконной деятельностью, перемещать «украденные средства» через биржу. Он утверждал, что биржа «делала вид, что соблюдает» федеральные законы США, предлагая определенным пользователям пути доступа к Binance, несмотря на их связи с незаконными средствами. Генеральный прокурор заявил, что на биржу будут распространяться требования по мониторингу и отчетности, а также будет необходимо подавать отчеты о подозрительной деятельности по прошлым транзакциям.
«Binance поставила свою прибыль выше безопасности американского народа, — сказал Гарланд. — Использование новых технологий для нарушения закона не делает вас новатором — оно делает вас преступником».
Вслед за Гарланд министр финансов Джанет Йеллен заявила, что Binance заплатит более 3,4 миллиарда долларов в виде штрафов Сети по борьбе с финансовыми преступлениями и примерно 1 миллиард долларов Управлению по контролю за иностранными активами Казначейства в рамках мирового соглашения.
Министр финансов США Джанет Йеллен обращается к журналистам. Источник: Министерство юстиции.
Председатель CFTC Ростин Бехнам заявил, что Binance заплатит 2,7 миллиарда долларов в качестве гражданских денежных штрафов и возврата долгов, CZ заплатит 150 миллионов долларов, а бывший руководитель отдела контроля Сэмюэл Лин заплатит 1,5 миллиона долларов в рамках предлагаемого соглашения. Министерство юстиции выделит примерно 1,8 миллиарда долларов на реализацию последних резолюций.
В сообщении в блоге от 21 ноября Binance заявила, что «рада» достижению соглашения с властями США, заявив, что биржа «никогда не колебалась в соблюдении [своих] основных ценностей и безопасности пользователей».
CZ объявил на X, что он ушел с поста генерального директора и что эту должность займет руководитель региональных рынков Binance Ричард Тенг.
«Я совершил ошибки, и я должен взять на себя ответственность, — сказал CZ. — Это лучше для нашего сообщества, для Binance и для меня. [...] У меня не было ни одного дня настоящего перерыва (телефон выключен) за последние 6 с половиной лет».
CZ добавил, что он «с гордостью отмечает», что Binance не обвиняется в незаконном присвоении средств пользователей или участии в манипулировании рынком.
«Мы рады сообщить, что достигли соглашения с несколькими агентствами США по поводу их расследований. Это позволяет нам перевернуть страницу сложной, но преобразующей главы обучения, которая помогла нам стать сильнее, безопаснее и еще более защищенной платформой», – говорится в сообщении Binance (@binance) 21 ноября 2023 г.
Согласно обвинительному заключению против CZ, засекреченному 14 ноября, генеральному директору Binance было предъявлено одно обвинение в неподдержании эффективной программы по борьбе с отмыванием денег на криптобирже, что является нарушением Закона о банковской тайне. Судебные протоколы, касающиеся обвинений против Binance и CZ, хранились в тайне с 14 по 21 ноября по ходатайствам прокуратуры, согласованным с обеими сторонами.
Мировое соглашение между официальными лицами США и Binance в значительной степени завершило многие гражданские и уголовные расследования в отношении биржи, продолжавшиеся несколько месяцев назад. Криптовалютная биржа все еще ожидает рассмотрения гражданского дела в Комиссии по ценным бумагам и биржам США, которая в июне предъявила Binance, Binance.US и CZ обвинения в нарушении законодательства о ценных бумагах.
