" Федеральный суд в Эспириту-Санто постановил продать биткойны на сумму 1,1 миллиона долларов, которые были изъяты Федеральной полицией еще в 2019 году, у Tradergroup, предполагаемой схемы Понци, которая действовала под прикрытием криптовалютной инвестиционной компании.
В компанию внедрились сотрудники правоохранительных органов в рамках операции «Мэдофф», в ходе которой 43 сотрудника федеральной полиции выполнили пять обысков и арестов в Эспириту-Санту, Мату-Гросу-ду-Сул и Акри. Доходы от этой продажи будут предназначены для оплаты некоторых обязательств, которые Tradergroup все еще имеет перед своими бывшими клиентами.
В прошлом месяце суд постановил, что продажа будет проведена на Mercado Bitcoin, одной из крупнейших криптобирж в стране. Биржа продала девять лотов по 3 биткойна и последний лот по оставшейся стоимости, отличающейся не менее чем на 2% от рыночной цены. Затем полученные от продажи фиатные средства переводились на счет суда.
Федеральный прокурор Александр Сенра, который заказал продажу биткойнов, заявил:
«Многие жертвы Tradergroup подали иски, в основном в Государственный суд, с просьбой вернуть вложенные деньги, и теперь часть этих денег можно будет вернуть, не не все, потому, что проданного в [биткойнах] кредита было недостаточно для того, чтобы возместить убытки».
Историческая распродажа
Это первый случай, когда федеральный суд Бразилии распорядился о продаже криптовалютного актива через коммерческую биржу. Однако это не означает, что бразильские власти имеют слабое законодательство в отношении преступлений, связанных с криптовалютой. Фактически, страна была одной из самых активных в сфере криптовалюты в Южной Америке.
Буквально в прошлом месяце власти арестовали Клаудио Оливейру, также известного как бразильский «король биткойнов», из-за его предполагаемой причастности к схеме мошенничества на сумму 300 миллионов долларов. Полиция также конфисковала более 33 миллионов долларов в ходе расследования, связанного с неназванными схемами по отмыванию денег с использованием криптовалют и подставных компаний.
