" Федеральная полиция Бразилии арестовала членов группы Bitcoin Banco и ее лидера за их предполагаемую причастность к мошеннической схеме.
На пресс-конференции, транслировавшейся в прямом эфире в понедельник, полиция назвала бизнесмена и самопровозглашенного «короля биткоинов» Клаудио Оливейру лидером мошеннической группы. Группа, как утверждается, присвоила 1,5 миллиарда реалов (300 миллионов долларов США). Операция «Дамон» была проведена около 90 сотрудниками федеральной полиции в Куритибе и столичном регионе, согласно полицейскому пресс-релизу в понедельник.
Операция была основана на разведданных данных, собранных в течение трехлетнего расследования, в котором утверждается, что группа участвовала в мошеннических схемах и хищении крупных сумм. В 2019 году группа сообщила, что 7 000 биткоинов пропали без вести, а вывод средств клиентов от брокеров группы прекратился, что вызвало расследование.
В 2019 году менеджер группы получил положительное решение по запросу о взыскании судебной инстанции от 1-го суда по делам о банкротстве Куритибы. В начале 2020 года было установлено, что группа не выполнила обязательства, определенные во время принятия постановления о судебном взыскании, и, чтобы продвигать свою деятельность и привлекать новых клиентов, продолжала предлагать государственные коллективные инвестиционные контракты без регистрации в Бразильской комиссии по ценным бумагам и биржам (CVM). Задача расследования в конечном итоге была возложена на Федеральный суд, и тогда Федеральная полиция начала проводить расследование возможного преступления против национальной финансовой системы и других связанных с ней преступлений.
Усилия полиции также показали, что подозреваемые также совершали преступления того же характера в Соединенных Штатах и, возможно, в других европейских странах. Полевые работы по расследованию также позволили выявить людей, подозреваемых в борьбе за совершение преступлений, находящихся под следствием.
