" Группа сетевых расследований Binance, крупнейшей в мире криптовалютной биржи, сыграла ключевую роль в привлечении правоохранительных органов к аресту подозреваемого в мошенничестве ZKasino.
Широкое возмущение сообщества побудило команду Binance по соблюдению законодательства и расследованию преступлений провести расследование в отношении мошеннической игровой платформы.
Исследователи использовали комбинацию методов отслеживания в сети и разведывательной информации с открытым исходным кодом (OSINT), чтобы найти злоумышленника.
«Мы изучили все смарт-контракты ZKasino в рамках своего рода поведенческого сетевого исследования, чтобы выяснить, кто стоял за контрактом, а также кто подписал эти адреса», — сообщила группа расследований Binance.
После установления личности подозреваемого, стоящего за смарт-контрактами, Binance предупредила правоохранительные органы о личности владельца аккаунта, совершившего мошенничество.
Это привело к тому, что Служба финансовой информации и расследований (FIOD) 29 апреля арестовала 26-летнего подозреваемого, конфисковав криптовалюту, недвижимость и роскошные автомобили на сумму более 11,4 миллиона евро (12,2 миллиона долларов), согласно отчету FIOD от 3 мая.
Это первый арест по делу о мошенничестве ZKasino, в результате которого инвесторы потеряли цифровые активы на сумму не менее 33 миллионов долларов. Изначально платформа обещала пользователям вернуть инвестиции в течение 30 дней. Однако, по мнению голландских властей, смарт-контракт предполагает, что платформа никогда не собиралась возвращать средства.
Binance успешно заморозила криптовалюту на миллионы долларов, украденную разработчиком ZKasino, после того как правоохранительные органы выдали ордер на учетные записи злоумышленника. Группа расследований Binance заявила:
«Совместно с правоохранительными органами мы установили аккаунт одного из подозреваемых. Мы могли бы действовать в соответствии с этим, поскольку они прислали нам ордер на арест… и таким образом они смогли вернуть средства. Но основная часть ZKasino до сих пор на свободе».
Группа расследований Binance также оказала помощь голландским властям в проведении внутрисетевой экспертизы, помогая выявить потоки средств и понять, как были созданы вредоносные смарт-контракты ZKasino.
Афера с вытягиванием коврика Zkasino, также известная как мошенничество с выходом, привлекла не менее 10 515 ETH от более чем 10 000 инвесторов, прежде чем развертыватель смарт-контрактов начал незаметно выкачивать средства пользователей.
Криптосообщество сыграло важную роль в аресте ZKasino
Следственная группа Binance отметила, что сообщество сыграло значительную роль в аресте подозреваемого ZKasino и раскрытии его личности.
Криптоинвесторы, в том числе популярный криптоаналитик FatMan, подозревали, что мошенником, стоящим за ковром, был разработчик ZKasino под псевдонимом Derivatives Ape, что Binance также подтвердила.
По мнению следственной группы Binance, некоторые из предыдущих комментариев подозреваемого на X существенно помогли сообществу идентифицировать мошенника:
«Некоторые комментарии, которые этот человек сделал под своим псевдонимом в Твиттере, ретроспективно, кажутся немного странными... Они выражают его желание получить тюремное заключение на срок от одного до двух лет только ради этого опыта».
Несмотря на арест, средства продолжали перемещаться в блокчене, что позволяет предположить, что к похищению были причастны еще несколько злоумышленников.
Команда расследований Binance продолжит тесное сотрудничество с властями, чтобы обеспечить возвращение украденных средств инвесторам.
