" Мужчина из Нортборо, штат Массачусетс, признал себя виновным в причастности к мошенничеству, в результате которого он выманил более 600 000 долларов от пожилых и уязвимых людей, сообщает CoinDesk.
Обращаясь с иском в федеральный суд в Вустере, штат Массачусетс, Остин Недвед также признал отмывание доходов от таких схем через одноранговые обмены криптовалютой и другие преступления.
В пресс-релизе Министерства юстиции США прокуратура штата Массачусетс сообщила, что Недвед признал, что занимается покупкой и продажей криптовалют, включая биткойны, на LocalBitcoins.com и Paxful.com.
Примерно с 2017 по 2019 год он работал над романтическими и лотерейными аферами, нацеленными на «уязвимых жертв».
«Несмотря на то, что он знал или умышленно не замечал того факта, что его клиенты были жертвами мошенничества, Недвед продал им биткойны, чтобы они могли отправлять деньги мошенникам за границу», - говорится в сообщении.
В романтических схемах жертв убеждают отправлять деньги за границу лицам, которые якобы имеют романтические интересы, в то время как схемы лотереи обманывают жертв, заставляя их думать, что они могут получить лотерейные выигрыши или правительственные гранты, отправив средства на административные сборы или расходы.
В одном случае Недвед помог 78-летней жертве отправить биткойны потенциальному жениху под псевдонимом «Джонатан Дж.». который сказал, что его нефтяному бизнесу нужны деньги в условиях кризиса.
25 июня 2018 года жертва встретила Недведа на парковке и вручила ему кассовый чек на покупку биткойнов на сумму около 100000 долларов. Несколько дней спустя Недвед и его сообщник забрали у жертвы еще 40 000 долларов.
В общей сложности Недвед и его сообщники конвертировали более 630 000 долларов наличных жертв в биткойны, зная, что эти средства были доходами от мошенничества и другой незаконной деятельности, согласно сообщению Министерства юстиции.
В некоторых случаях биткойн возвращался поставщикам наличных, но чаще - «неустановленным третьим лицам».
Недведу было предъявлено обвинение в пособничестве и подстрекательстве к мошенничеству с использованием электронных средств связи и сговору по отмыванию денег, оба из которых предусматривают максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы плюс штрафы.
Этот случай является еще одним напоминанием о необходимости проявлять особую осторожность и проявлять должную осмотрительность при передаче средств кому-либо для покупки или инвестирования криптовалюты.
Будьте предельно внимательны, проводите собственное исследование и не инвестируйте больше, чем готовы потерять.
