Криптовалюты и криминал

Злоумышленники, похоже, хорошо разбираются во внутренней работе криптоиндустрии

Основатель и генеральный директор Terraform Labs До Квон в настоящее время находится в Сербии, на юго-востоке Европы, после того, как покинул Сингапур в сентябре.

Крипто-торговая фирма 3Commas опровергла украденные ключи API своих сотрудников, заявив, что скриншоты, распространяемые в социальных сетях, являются поддельными, и призвала пострадавших пользователей подать заявление в полицию, чтобы остановить снятие средств на биржах.

Власти Австралии предъявили обвинения четырем гражданам Китая, базирующимся в Сиднее, в расследовании против организованного преступного синдиката, который занимался мошенничеством на рынке форекс и криптовалют, похитив более 100 миллионов австралийских долларов по всему миру.

Группа наблюдателей за кампанией использует заявление Сэма Бэнкмана-Фрида о том, что он был тайным мегадонором Республиканской партии, чтобы подать жалобу в Федеральную избирательную комиссию.

Федеральная прокуратура расследует, организовал ли Сэм Бэнкман-Фрид и его хедж-фонд сделки, которые привели к краху двух криптовалют в мае.

Сенатский комитет хочет, чтобы Сэм Бэнкман-Фрид дал показания на следующий день после того, как ему было приказано дать показания в Палате представителей, и хочет, чтобы он «ответил за провал» FTX и Alameda.

Федеральный судья отклонил предложенный коллективный иск против основателей EthereumMax и промоутеров знаменитостей, включая Ким Кардашьян и боксера Флойда Мейвезера-младшего. Истцам будет разрешено повторно подать иск после внесения поправок в некоторые претензии.

Федеральные правоохранительные органы связываются с бывшими сотрудниками FTX для получения дополнительной информации в рамках уголовного расследования относительно криптобиржи и ее дочернего хедж-фонда Alameda Research.

Власти США арестовали Рикеша Тапу, бывшего руководителя Blockparty, по подозрению в мошенничестве с использованием электронных средств связи. В жалобе говорится, что Тапа использовал собранные средства на личные расходы, включая «ночные клубы, путешествия и одежду».

Федеральный судья в Южном округе Нью-Йорка, осуществляющий надзор за процедурой банкротства сингапурского крипто-хедж-фонда Three Arrows Capital (3AC), одобрил доставку повесток соучредителям 3AC Су Чжу и Кайлу Дэвису.

Марк Коэн , соучредитель и управляющий партнер нью-йоркской юридической фирмы Cohen & Gresser, был нанят в качестве адвоката Bankman-Fried, сообщил Forkast в среду Марк Ботник, представитель бывшего генерального директора FTX.