" По словам владельца миллиардера Dallas Mavericks и криптоинвестора Марка Кьюбана, мошенническая торговля токенами криптовалюты на централизованных биржах станет причиной следующего «взрыва» криптовалюты.
В интервью The Street 5 января миллиардер-инвестор высказал мнение, что в 2023 году не будет недостатка в крипто-скандалах после многочисленных фиаско, потрясших 2022 год.
Кьюбан, который поддержал несколько стартапов в области криптовалют и Web3, сказал, что, по его мнению, следующим важным фактором, который повлияет на отрасль, будет «обнаружение и удаление фиктивных сделок на централизованных биржах».
«Предполагается, что в сделках и ликвидности токенов есть десятки миллионов долларов, которые очень мало используются», — сказал он, прежде чем добавить: «Я не понимаю, как они могут быть такими ликвидными».
Фиктивная торговля, которая является незаконной в соответствии с законодательством США, представляет собой процесс, при котором трейдер или бот покупает и продает один и тот же криптоактив, чтобы предоставить рынку вводящую в заблуждение информацию.
Цель состоит в том, чтобы искусственно завышать объемы, чтобы розничные трейдеры присоединились к победе и подтолкнули цены вверх. По сути, это схема pump-and-dump.
Кьюбан сказал, что он просто делает прогноз, добавив:
«У меня нет никаких подробностей, которые могли бы подтвердить мою догадку».
Согласно декабрьскому отчету Национального бюро экономических исследований (NBER), до 70% объема нерегулируемых бирж приходится на фиктивные сделки.
Исследователи использовали статистические и поведенческие модели, чтобы определить, какие транзакции были законными, а какие — фиктивными.
Кроме того, исследование, проведенное Forbes в 2022 году на 157 централизованных биржах, показало, что более половины объемов торгов биткойнами были фальшивыми.
Однако фиктивная торговля не ограничивается только централизованными биржами. 5 января генеральный директор Quantum Economics и бывший старший рыночный аналитик eToro Мати Гринспен заявил, что 42% всего объема NFT приходится на фиктивные сделки.
«Ага. На дворе 2023 год, а мы все еще говорим о фиктивной торговле», – написал в твиттере Мати Гринспен в анонсе своего подкаста.
Он добавил, что фиктивная торговля также используется для сбора налоговых убытков, создавая впечатление (для налогового инспектора), что потери были больше, чем на самом деле.
