" Южнокорейские финансовые власти приняли меры против предполагаемых недобросовестных методов торговли криптовалютами в соответствии с режимом защиты инвесторов страны.
16 января Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) сообщила о первом случае недобросовестной практики торговли криптовалютами в соответствии с Законом о защите пользователей виртуальных активов, который вступил в силу в июле 2024 года.
Закон о защите виртуальных активов Южной Кореи требует от местных поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) сообщать об аномальных криптовалютных транзакциях и расследовать недобросовестные схемы торговли.
В первом зарегистрированном случае в соответствии с законом власти предъявили обвинения подозреваемым, которые предположительно манипулировали ценами в короткие промежутки времени около 10 минут, что позволило им заработать сотни миллионов корейских вон за один месяц.
Подозреваемый искусственно завысил цену и продал криптовалюту в течение нескольких минут
По данным FSC, преступник нарушил южнокорейские законы о защите криптоинвесторов, разместив несколько ордеров на покупку, чтобы завысить цену криптовалюты, прежде чем сбросить большую сумму заранее купленных активов — в криптовалюте это известно как «pump and dump».
«Процесс манипулирования ценами подозреваемого часто завершался в течение 10 минут. В ходе этого процесса цены виртуальных активов в боковом тренде демонстрировали модель резкого роста и последующего резкого падения», — заявил регулятор.
В связи с растущей обеспокоенностью по поводу недобросовестной торговли по мере увеличения объемов транзакций FSC планирует дополнительно усовершенствовать системы расследования, содействовать мониторингу со стороны VASP и рассмотреть возможность улучшения структуры рынка для обеспечения прозрачности и справедливого порядка торговли.
Южная Корея продолжает обсуждать корпоративные криптоинвестиции
Отчет появился на фоне того, что Южная Корея постепенно приближается к потенциальному одобрению корпоративных криптоторговых счетов после второго заседания Комитета по виртуальным активам 15 января.
Ожидается, что FSC также проведет заседание для принятия решения о мерах наказания для крупной местной биржи Upbit, которой вменяется не менее 500 000 потенциальных нарушений процедур идентификации «знай своего клиента» (KYC) в 2024 году.
Южнокорейские власти также продвигаются в длительном судебном разбирательстве с участием Ли Чон Хуна, бывшего председателя крупной местной криптобиржи Bithumb, который, как полагают, является фактическим владельцем платформы. Бывшему председателю Bithumb грозило до 8 лет тюремного заключения из-за масштабной утечки данных клиентов биржи.
Утечка данных произошла в 2017 году, затронув 31 000 учетных записей пользователей на Bithumb, что, как сообщается, привело к краже почти 7 миллионов долларов средств пользователей. Однако сообщается, что 16 января Ли был оправдан в апелляционном суде.
