" Министерство финансов США заявляет, что в иске о санкциях против Tornado Cash после исключения криптомиксера из санкционного списка нет необходимости в окончательном решении суда.
В августе 2022 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции против Tornado Cash после того, как заявило, что протокол помог отмыть криптовалюту, украденную северокорейской хакерской группой Lazarus Group, что привело к тому, что ряд пользователей Tornado Cash подали иск против регулятора.
После решения суда в пользу Tornado Cash Министерство финансов США 21 марта исключило миксер из своего санкционного списка, а также несколько десятков адресов смарт-контрактов, связанных с Tornado, из списка граждан особых категорий (SDN), и теперь утверждает, что «этот вопрос теперь не имеет значения».
Поскольку Tornado Cash был исключен из санкционного списка, Министерство финансов США утверждает, что нет необходимости в окончательном решении суда по иску. Источник: Пол Гревал.
«Поскольку этот суд, как и все федеральные суды, имеет постоянное обязательство убедиться, что он обладает юрисдикцией в соответствии со статьей III в отношении этого дела, информирование о его неопределенности оправдано», — заявило Министерство финансов США.
Однако главный юридический директор Coinbase Пол Гревал заявил, что надежда Министерства финансов на то, что дело будет объявлено неопределенным до вынесения официального решения, не является правильным юридическим процессом.
«После неохотного исключения TC из списка, они теперь утверждают, что поставили под сомнение необходимость окончательного решения суда. Но это не закон, и они это знают», — сказал он.
«В соответствии с исключением о добровольном прекращении решение ответчика прекратить оспариваемую практику ставит под сомнение дело только в том случае, если ответчик может доказать, что эта практика не может «разумно ожидать повторения»».
Гревал указал на постановление Верховного суда от 2024 года, в котором было установлено, что юридическая жалоба Йонаса Фикре, гражданина США, внесенного в список лиц, которым запрещены полеты, не является спорной, поскольку запрет может быть восстановлен позже.
Источник: Пол Гревал.
«Здесь Казначейство также удалило объекты Tornado Cash из SDN, но не предоставило никаких гарантий, что оно не будет снова повторно вносить в список Tornado Cash. Этого недостаточно, и это будет ясно для окружного суда», — сказал Гревал.
Шесть пользователей Tornado Cash во главе с разработчиком ядра Ethereum Престоном Ван Луном при поддержке Coinbase подали в суд на Казначейство в сентябре 2022 года, чтобы отменить санкции, аргументируя это тем, что они были незаконными.
Группа по защите политики в области криптовалют Coin Center подала аналогичный иск в октябре 2022 года.
В августе 2023 года судья федерального суда Техаса встал на сторону Казначейства США, постановив, что Tornado Cash является организацией, которая может быть обозначена в соответствии с правилами OFAC. В ходе апелляции коллегия из трех судей в ноябре постановила, что санкции Казначейства против неизменяемых смарт-контрактов криптомикcера были незаконными.
У Казначейства США было 60-дневное окно, чтобы оспорить это решение, что оно и сделало; однако суд США встал на сторону Tornado Cash, отменив санкции 21 января и заставив правительственное агентство снять санкции к марту.
Однако основатели криптомиксера все еще сталкиваются с юридическими проблемами. США предъявили обвинения соучредителям Tornado Cash Роману Шторму и Роману Семенову в августе 2023 года, обвинив их в содействии отмыванию более 1 миллиарда долларов в криптовалюте через Tornado Cash.
Семенов все еще находится на свободе и находится в списке самых разыскиваемых ФБР лиц. Шторм находится на свободе под залог в 2 миллиона долларов и, как ожидается, предстанет перед судом в апреле.
Тем временем разработчик Tornado Cash Алексей Перцев был освобожден из тюрьмы после того, как голландский суд приостановил его «предварительное заключение», пока он готовился обжаловать свое осуждение за отмывание денег.
