" Представитель Казначейства США выразил обеспокоенность по поводу криптовалют в незаконном финансировании в заявлении Комитету по финансовым услугам Палаты представителей, попросив предоставить больше полномочий для преследования злоумышленников. Слушания комитета назначены на 15 февраля.
Заместитель министра финансов по терроризму и финансовой разведке Брайан Нельсон подчеркнул эту просьбу в своем подготовленном заявлении для слушаний в Конгрессе по терроризму и преступлениям, связанным с криптовалютой.
Заявление Нельсона совпало с повышенным вниманием со стороны вашингтонских законодателей, в том числе сенатора Элизабет Уоррен, которая продвигает свой законопроект о борьбе с отмыванием денег в сфере цифровых активов (DAAMLA). Уоррен вновь представил его Сенату США в июле 2023 года.
«С нетерпением ждем обсуждения напряженного месяца действий Казначейства по защите финансовой системы США от незаконного финансирования», — написал на X Заместитель госсекретаря Брайан Нельсон (@UnderSecTFI), 13 февраля 2024 г.
В течение последнего десятилетия Казначейство работало над структурой, направленной на борьбу с финансированием терроризма, которая «смягчает риски незаконного финансирования, одновременно продвигая ответственные инновации», сказал Нельсон в своих подготовленных показаниях.
Тем не менее, у Казначейства есть инструменты для решения некоторых проблем, в том числе позволяющие властям привлекать к ответственности фирмы, которые не соблюдают Закон о банковской тайне, который налагает особые требования на финансовые учреждения, чтобы помочь предотвратить и обнаружить отмывание денег и другие финансовые преступления.
«[…] чтобы искоренить незаконное финансирование со стороны игроков на рынках и форумах виртуальных активов, нам нужны дополнительные инструменты и ресурсы. Вот почему мы стремимся работать с Конгрессом над принятием разумных реформ, которые обновляют наши инструменты и полномочия в соответствии с меняющимися проблемами, с которыми мы сталкиваемся сегодня», – заявляет Нельсон.
В 2023 году Министерство финансов поделилось с законодателями предложениями по расширению своих полномочий, в том числе предложило новые инструменты санкций для борьбы с правонарушителями в криптовалютном пространстве. Казначейство также подчеркнуло необходимость усиления надзора за стейблкоинами, хотя в заявлении Нельсона это прямо не упоминается.
Комментарии Нельсона последовали за недавней публикацией Национальной оценки рисков Министерства финансов США по отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на 2024 год. Эти оценки указали на угрозы и риски, связанные с незаконным финансированием в США, включая сектор криптовалют. В отчетах подчеркивается, что, хотя отмывание денег от оборота наркотиков в основном осуществляется с помощью наличных, наблюдается растущая тенденция к тому, что злоумышленники используют виртуальные активы.
Подкомитет по цифровым активам, финансовым технологиям и инклюзивности Комитета по финансовым услугам Палаты представителей собирается провести слушания 15 февраля, конкретно посвященные криптовалютам и незаконной деятельности.
