" Объединенный комитет начальников отдела глобального налогового правоприменения (J5), глобальная группа по борьбе с налоговым мошенничеством, пригласил следователей, экспертов по криптовалютам и специалистов по обработке данных на мероприятие «Кибер-вызов» для отслеживания отдельных лиц и организаций, совершающих налоговое мошенничество.
В состав J5 входят сообщества криминальной разведки из Австралии, Канады, Нидерландов, Великобритании и США, которые сотрудничают в борьбе с международной и транснациональной налоговой преступностью и отмыванием денег.
В состав группы входят Налоговое управление Австралии, Агентство доходов Канады, Служба финансовой информации и расследований Нидерландов, Британская Налоговая и таможенная служба и IRS-CI США. В число участников вошли эксперты из стран J5, которым было поручено оптимизировать использование данных, полученных из различных открытых и исследовательских источников, доступных каждой стране.
В состав J5 входят сообщества криминальной разведки из Австралии, Канады, Нидерландов, Великобритании и США. Источник: irs.gov
С момента своего создания в 2018 году J5 провел пять таких мероприятий. В 2022 году четвертое мероприятие было посвящено невзаимозаменяемым токенам (NFT) и децентрализованным биржам (DEX). В отчете Службы внутренних доходов США, делясь подробностями о последнем событии 2023 года, говорится:
«Это первый конкурс, в котором приняли участие подразделения финансовой разведки (ПФР) из каждой страны J5. Частный сектор был представлен компаниями, занимающимися анализом блокчейнов Chainalysis, BlockTrace и AnChain, что сделало это самым совместным конкурсом на сегодняшний день».
В ходе этого процесса J5 предоставил важные сведения для дальнейшего расследования, которое в прошлом помогло раскрыть многомиллионные крипто-схемы Понци, такие как сеть BitClub. Джон Форд, заместитель комиссара налоговой службы Австралии, заявил:
«Такое сотрудничество между государственными и частными специалистами не только обеспечивает операционные результаты, но и обеспечивает обмен экспертными знаниями, методами и процедурами, что является неотъемлемой частью того, чтобы участники оставались активными и эффективными в быстро меняющейся операционной среде».
Райан Райдер из Chainalysis отметил, что присущая криптовалюте прозрачность в сочетании с международными экспертами государственного и частного секторов «позволяет сотрудничать для выявления и пресечения незаконной деятельности», задача, которая остается невыполнимой в традиционных финансах.
