" В опросе под названием «Борьба с криптопреступностью», проведенном TRM Labs с участием более 300 специалистов правоохранительных органов США и других стран, 90% респондентов считают, что их организации предлагают обучение криптовалютам, но 99% призывают усилить это направление.
Согласно опросу, 93% респондентов были представителями правоохранительных органов США, большинство из которых - федеральные агентства, а остальные - представители государственных, окружных и местных агентств. 40% их расследований связаны с криптовалютами, и они ожидают, что к 2027 году этот показатель достигнет 51%. Несмотря на ожидания увеличения количества исследований криптовалют, большинство специалистов правоохранительных органов чувствуют себя неподготовленными к такому будущему.
Компания провела опрос в период с 18 октября по 3 ноября 2023 года. Респонденты имели как минимум один год работы в своей нынешней правоохранительной организации и расследовали или контролировали как минимум одно уголовное преступление, связанное с криптовалютой, за последний год.
Согласно опросу, более 50% федеральных агентств в настоящее время используют инструменты аналитики блокчейна, но только 11% агентств штата используют их. Примерно 61% заявили, что им не хватает передовых технологий для адекватного противодействия криптоугрозам.
Данные TRM Labs показывают, что в период с января по ноябрь 2023 года злоумышленники украли криптовалюту на сумму около 1,7 миллиарда долларов — это вдвое меньше, чем в прошлом году.
В ноябре мост, соединяющий биржу HTX и Ethereum, лишился криптоактивов на сумму около 87 миллионов долларов. Этот взлом произошел примерно через две недели после того, как на криптовалютной бирже Poloniex произошел несанкционированный вывод средств. Служба внутренних доходов (IRS) включила четыре дела, связанных с криптовалютой, в свой список 10 крупнейших дел 2023 года.
Примерно 80% участников опроса считают инвестирование в аналитику блокчейна задачей с «критическим» или «высоким» приоритетом. Однако в отчете TRM Labs отмечается, что правоохранительные органы США не реализовали все свои планы по обучению своих сотрудников криптовалютам. Более половины респондентов называют нехватку следователей, опыта и финансирования основными препятствиями, мешающими правоохранительным органам эффективно бороться с криптопреступностью.
