Согласно новому судебному иску, руководители знали о многомиллиардном дефиците FTX месяцами ранее

По мере того, как Джон Джей Рэй III и его команда пытаются вернуть кредиторам FTX как можно больше средств, появляются новые доказательства умышленных правонарушений по мере того, как анализируются неорганизованные данные о внутренних сделках FTX.

По крайней мере, 8 миллиардов долларов не могли быть выплачены

В новом иске, поданном против бывшего C-suite FTX, который обвиняет SBF, Эллисона, Вана и Сингха в нарушении фидуциарных обязанностей и других преступлениях, утверждается, что Банкман-Фрид был хорошо осведомлен об “обязательстве в размере 8 миллиардов долларов на скрытом, плохо маркированном внутри компании фиатном счете”, о котором он проинформировал потенциальных инвесторов.

Новое руководство FTX обвиняет SBF, который, демонстрируя высокомерие, ранее хвастался, что FTX не подлежит аудиту, в том, что он называет средства клиентов обязательством, подразумевая, что они были объединены со средствами FTX.

“Аламеда не подлежит аудиту. Я не имею в виду это в смысле “у крупной бухгалтерской фирмы будут сомнения по поводу ее аудита”; я имею в виду это в смысле “мы можем только приблизительно определить, каковы ее балансы, не говоря уже о чем-то вроде полной истории транзакций".[”] Иногда мы находим разбросанные активы на 50 миллионов долларов, которые мы потеряли из виду; такова жизнь”.

Так совпало, что Bloomberg сообщает, что Кэролайн Эллисон проверила данные о сделках FTX Group еще в марте 2022 года и пришла к выводу, что криптоимперия задолжала клиентам 8 миллиардов долларов, которые она не могла погасить. Однако эта цифра была частью более крупного дефицита в общей сложности около 10 миллиардов долларов.

Новое руководство FTX может только предполагать, куда именно пошли эти средства, однако у них определенно есть некоторые идеи, которые были упомянуты в судебном документе, на который дана ссылка выше.

Частные бункеры и самоназначенные бонусы

Помимо хорошо документированных спекулятивных инвестиций, которыми занималась FTX, начиная от маржинальной торговли и заканчивая различными стартапами, бывшее руководство FTX также направило деньги на щедрые бонусы за, предположительно, безупречное поведение в управлении компанией.

По данным Bloomberg, вскоре после того, как Эллисон “обнаружила” зияющую дыру в бюджете FTX, она присудила себе бонус в размере 22,5 миллионов долларов, который она использовала, среди прочего, для инвестирования в стартап искусственного интеллекта от своего имени.

Аналогичным образом, Нишаду Сингху, как сообщается, абсолютно бесплатно были предоставлены акции FTX на сумму около 477 миллионов долларов.

Однако эти два руководителя, очевидно, мыслили не на том же уровне, что и их генеральный директор, который инвестировал в несколько фиктивных проектов, когда не был занят инвестированием денег клиента Alameda на сумму 546 миллионов долларов в Robinhood.

Подача судебного иска показывает, что фонд FTX участвовал в дико спекулятивных и откровенно научно-фантастических предприятиях. Согласно одной внутренней записке, SBF планировала приобрести остров Науру, чтобы построить бункер судного дня для членов движения эффективного альтруизма, активным сторонником которого он был.

Предполагая, что произойдет крах, эксперты “могли бы выжить, разработать разумное регулирование генетического улучшения человека и построить там лабораторию”, среди прочих целей.