" Министерство юстиции США предъявило обвинения трем гражданам России, предположительно, совершившим отмывание денег из-за их участия в работе криптовалютных миксеров Blender.io и Sinbad.io.
В уведомлении от 10 января власти США заявили, что федеральное большое жюри в Северном округе Джорджии вернуло обвинительное заключение Роману Витальевичу Остапенко, Александру Евгеньевичу Олейнику и Антону Вячлавовичу Тарасову.
В обвинительном заключении утверждается, что сервисы криптомикширования, которыми управляли эти три человека, позволяли преступникам отмывать средства, «украденные у жертв программ-вымогателей, краж виртуальной валюты и других преступлений», по словам прокурора США Райана Бьюкенена.
«Предположительно управляя этими микcерами, ответчики облегчили для спонсируемых государством хакерских групп и других киберпреступников получение прибыли от преступлений, которые ставят под угрозу как общественную, так и национальную безопасность», — заявил первый заместитель помощника генерального прокурора Брент Уайбл.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против Blender в мае 2022 года, утверждая, что базирующаяся в Северной Корее Lazarus Group использовала сервис микcера для отмывания «незаконных доходов» от кражи криптовалюты онлайн-игры Axie Infinity.
Аналитическая фирма Elliptic сообщила, что «весьма вероятно», что Blender пытался переименовать себя в Sinbad в феврале 2023 года — шаг, который мог способствовать тому, что OFAC добавила миксер в свой список подсанкционных организаций в ноябре 2023 года.
Домашняя страница Sinbad в ноябре 2023 года. Источник: Sinbad.
«В прошлом году при содействии наших международных партнеров мы успешно ликвидировали Sinbad.io, — сказал исполняющий обязанности специального агента Шон Берк из полевого отделения ФБР в Атланте. — Однако мы не остановились на этом первоначальном успехе. Мы продолжали уделять внимание выявлению лиц, ответственных за его разработку, и обеспечению их ответственности».
Власти США арестовали Остапенко и Олейника в декабре 2024 года, но Тарасов оставался на свободе на момент публикации. Всем троим предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег и ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег, что может привести к тюремному заключению сроком более 25 лет в случае признания виновными.
Продолжающееся применение мер против криптомиксеров
Многие представители криптоиндустрии критиковали OFAC за санкции в отношении некоторых неизменяемых смарт-контрактов сервиса микширования Tornado Cash в августе 2022 года. Группа по защите криптовалют Coin Center и шесть лиц, поддерживаемых Coinbase, подали отдельные иски против Министерства финансов США после введения санкций, заявив о превышении полномочий.
Помимо трех граждан России, власти США и мира предъявили уголовные обвинения трем соучредителям Tornado Cash. Ожидается, что дело Романа Шторма об отмывании денег будет передано в суд в США в апреле; Роман Семенов был в списке самых разыскиваемых лиц Федерального бюро расследований; и Алексей Перцев был приговорен к более чем пяти годам лишения свободы в Нидерландах в мае 2024 года.
