Согласно местным сообщениям, Сийка Милева, пресс-секретарь прокуратуры Болгарии, отрицает политические мотивы расследования против крипто-кредитной компании Nexo. Комментарии были сделаны в ответ на заявления о том, что расследование связано с политическими пожертвованиями компании.
По словам Милевой, почти все случаи, когда прокуратура начинает расследование, затрагивающее чьи-либо финансовые интересы, приводят к нападкам и обвинениям. “Нападать на учреждения стало национальным спортом”, - добавил он.
12 января группа прокуроров, следователей и иностранных агентов провела обыск в офисах компании в столице Болгарии Софии. Целью операции была крупномасштабная схема отмывания денег, а также нарушения международных санкций России.
Менее чем через 48 часов после обысков в офисах Nexo четырем людям были предъявлены обвинения в отмывании денег, налоговых преступлениях, компьютерном мошенничестве и нелицензированной банковской деятельности. Два человека были освобождены под залог в размере почти 550 000 долларов. Двое других остаются нераскрытыми в Болгарии и объявлены в международный розыск. Неясно, были ли эти лица связаны с криптофирмой.
По словам Милевой, транзакции, проведенные Nexo, составили 94 миллиарда долларов за пять лет. По словам пресс-секретаря, расследование ведется в отношении организованной преступной группы, действующей в нескольких странах с начала 2018 года.
" 
