" Закрытая криптобиржа Garantex предположительно возродилась под новым названием после того, как перевела миллионы в рублевых стейблкоинах на недавно созданную биржу, утверждает швейцарская фирма по блокчейн-аналитике.
В отчете, опубликованном на X 19 марта, Global Ledger утверждает, что операторы российской биржи перевели ликвидность и клиентские депозиты на Grinex, который, по их словам, является «полноправным преемником Garantex».
«Мы можем с уверенностью заявить, что Grinex и Garantex напрямую связаны как в блокчейне, так и вне его.
Движение средств, включая систематический перевод ликвидности A7A5, использование одноразовых кошельков и участие адресов, ранее связанных с Garantex, дает четкое доказательство их связи в блокчейне», — говорится в отчете команды Global Ledger.
После завершения расследования 13 марта Global Ledger сообщает, что обнаружила данные в блокчейне, свидетельствующие о том, что Garantex отмыла более 60 миллионов долларов в рублевых стейблкоинах под названием A7A5 и отправила их на адреса, связанные с Grinex.
Global Ledger утверждает, что Garantex перевела все свои средства на недавно запущенную биржу и снова работает. Источник: Global Ledger
«В этом случае сжигание и последующий процесс чеканки использовались для отмывания средств из Garantex, что позволило чеканить новые монеты с системного адреса с чистой историей», — говорится в отчете команды.
Как сообщается, менеджер Garantex также сообщил Global Ledger, что клиенты лично посещали обменный пункт и переводили средства из Garantex в Grinex.
«Кроме того, офчейн-индикаторы, такие как схемы транзакций, комментарии и поведение бирж, еще больше усиливают эту связь», — говорится в сообщении.
В отчете также указывается на описание Grinex на российском сайте отслеживания криптовалют CoinMarketRating, в котором утверждается, что его создали владельцы Garantex. В отчетах говорится, что это показывает, что «Grinex не является независимой организацией, а является полноправным преемником Garantex, продолжающим свои финансовые операции, несмотря на официальное закрытие биржи».
Источник: Global Ledger.
По данным Global Ledger, к 14 марта объем входящих транзакций на Grinex составил почти 30 миллионов долларов. CoinMarketRating показывает, что объем торговли за месяц теперь превышает 68 миллионов долларов, а спотовая торговля превысила 2 миллиона долларов.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США впервые ввело санкции против Garantex в апреле 2022 года за предполагаемые нарушения, связанные с отмыванием денег.
6 марта Министерство юстиции США совместно с властями Германии и Финляндии заморозило домены, связанные с Garantex, который, по их утверждениям, обработал более 96 миллиардов долларов преступных доходов с момента запуска в 2019 году.
6 марта оператор стейблкоинов Tether также заморозил 27 миллионов долларов в Tether (USDT), что заставило Garantex остановить все операции, включая снятие средств.
Всего несколько дней спустя, 12 марта, сотрудники Центрального бюро расследований Индии арестовали Алексея Бешчикова, который предположительно управлял Garantex, по обвинениям США, включавшим сговор с целью отмывания денег.
