" Несмотря на публичные крики о «неопределенности регулирования», соучредитель и сотрудники Bittrex знали, что нарушают законы о ценных бумагах. Это то, что утверждает Комиссия по ценным бумагам и биржам в жалобе, поданной против компании в понедельник, и у них есть сообщения, которые, по их словам, доказывают это.
В жалобе цитируются внутренние сообщения с подробным описанием делистинга токенов и удаления маркетинговых заявлений, «чистки» на языке компании, в попытке скрыть то, что Bittrex помогала продавать токены, которые, как они знали, могли квалифицироваться как инвестиции в ценные бумаги в соответствии с законодательством США.
SEC цитирует неназванного сотрудника, который сказал одному из трех основателей Bittrex:
«Я ненавижу людей, которые ворчат, что мы не пишем им по электронной почте о снятии с рынка».
Комиссия по ценным бумагам и биржам сообщает, что основатель, имя которого также не называется, отметил, что его предпочтительным ответом этим клиентам было «иди на х**» и сказать им, чтобы они сами следили за своими вложениями.
«Следите за своими проклятыми инвестициями или попросите брокера сделать это за вас».
Жалоба Bittrex является очередной в ряду действий регулирующих органов, в которых использовались внутренние сообщения самих компаний для создания исков. Совсем недавно иск Комиссии по торговле товарными фьючерсами против Binance изобиловал электронными письмами компании, сообщениями Slack и даже текстовыми разговорами между генеральным директором Чанпэном Чжао и другими сотрудниками.
Согласно жалобе, во время первоначального предложения монет в 2017 году соучредитель Bittrex Билл Шихара якобы посоветовал различным проектам удалить фразы, связанные с инвестициями, из своих маркетинговых материалов после того, как продажи были произведены. По словам SEC, этот шаг был попыткой сделать больше активов доступными на платформе и избежать проверки со стороны регулирующих органов.
Очистка сомнительных заявлений Bittrex
«Поздравляем с краудсейлом», — написал Шихара в электронном письме команде разработчиков монеты TKN в мае 2017 года, которая была включена в заявку SEC. Затем Шихара спросил их, удалили ли они «инвестиционные термины» из своих документов.
Предполагаемое электронное письмо Bittrex, включенное в жалобу SEC.
В жалобе утверждается, что Bittrex перечислила несколько токенов, которые, как она знала, могут быть ценными бумагами, в том числе несколько проектов, против которых SEC приняла меры.
Шихара и другие сотрудники Bittrex также якобы просматривали технические документы, маркетинговые материалы и сообщения в социальных сетях и призывали эмитентов удалить «сомнительные заявления». У них даже была «шпаргалка», которой можно было руководствоваться при просмотре материалов.
Шпаргалка Bittrex, как утверждает SEC, использовалась компанией при оценке материалов.
В основе жалобы SEC лежит то, что предполагаемое несоблюдение законов о ценных бумагах нанесло ущерб инвесторам, поскольку Bittrex не соблюдала установленные правила и законы, регулирующие биржи. Агентство также утверждает, что Bittrex все еще работает в США и планирует официально завершить операции в конце апреля.
«Без обязательств»
Согласно условиям обслуживания Bittrex, как указано в жалобе SEC, компания «не обязана» разделять фиатные депозиты или цифровые активы клиентов, и что Bittrex может отправить любую фиатную валюту, которую захочет, если или когда клиент потребует вывести средства со своих счетов. счет. Это перекликается с предполагаемым аналогичным отсутствием отделения депозитов клиентов от других пулов средств в FTX.
Председатель SEC Гэри Генслер назвал проблемы, с которыми клиенты сталкиваются при получении своих денег от обанкротившихся компаний, занимающихся цифровыми активами, как постоянную проблему для агентства.
В октябре Bittrex согласилась выплатить штраф в размере 53 миллионов долларов двум отдельным правоохранительным органам в Министерстве финансов США, которым поручено бороться с отмыванием денег и обеспечивать соблюдение законов о санкциях.
В прошлом месяце Bittrex заявила, что прекратит работу в США, сославшись на нормативно-правовую среду в качестве основной причины. Согласно анализу The Block, рыночная доля компании в торговле криптовалютой в долларах США, показатель, который в значительной степени отражает долю рынка США, упал с примерно 23% от общего объема в 2018 году до менее 1% в 2021 году.
