" HDR, материнская компания криптовалютной торговой платформы BitMEX, которой было предъявлено обвинение в содействии незарегистрированной торговле в октябре прошлого года, столкнулась с новыми доказательствами, свидетельствующими о «дымящемся пистолете», согласно ходатайству, поданному истцами.
В уведомлении, поданном во вторник, содержится просьба отменить приостановку работ по расследованию, находящуюся в настоящее время, и разрешить нормальный процесс расследования.
BitMEX и высшее руководство, включая генерального директора Артура Хейса и владельцев компании Бенджамина Дело и Сэмюэля Рида, были обвинены в содействии незарегистрированной торговле и других нарушениях.
В гражданском иске, поданном истцами ООО «БМА», Ярославом Колчиным, Виталием Дубининым и другими в конце октября 2020 года, утверждается, что Хейс, Дело и Рид скрылись с более чем 440 миллионами долларов доходов от незаконной деятельности, чтобы уменьшить активы, конфискованные властями при предъявлении обвинений.
HDR опровергла обвинения через своего представителя, назвав утверждения «надуманными».
Истец «предоставит достаточные и подробные факты и неопровержимые документальные доказательства» 14 июля, чтобы отменить действующую систему обнаружения доказательств.
Предполагаемое «доказательство дымящегося пистолета» включает фотографии, снимки экрана и показания беспристрастных свидетелей, которые, по утверждению истцов, должны доказывать манипулирование рынком со стороны BitMEX.
