В июне SEC подала иск против Binance и Binance.США, утверждая, что биржа была вовлечена в продажу незарегистрированных ценных бумаг, и обвинила Binance и ее основателя в участии в сложном заговоре, который включал мошенничество, конфликт интересов, отсутствие раскрытия и умышленное пренебрежение законом.
Одно из утверждений заключалось в том, что биржа перенаправляла активы клиентов по своему усмотрению, включая отправку денег в швейцарскую сеть Sigma, которая находилась под контролем Чжао.
Сообщается, что адвокаты криптобиржи заявили, что у регулятора по ценным бумагам нет доказательств того, что активы использовались не по назначению, и попросили мирового судью США Зию Фаруки рассмотреть вопрос о прекращении расследования на предмет возможного мошенничества.
X (Twitter) сообщение наблюдателя о ситуации с Binance, SEC. Источник: X
Прокурор США Мэтью Ларош также сослался на растущие расходы на судебный процесс, отметив, что активы Binance в США упали почти на 90%, а база пользователей сократилась вдвое с тех пор, как SEC подала иск.
Запрос поступил после того, как Binance и CZ согласились признать себя виновными в нарушении законов США о борьбе с отмыванием денег в рамках соглашения на сумму 4,3 миллиарда долларов с Министерством юстиции США, Казначейством и Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) на прошлой неделе.
Однако дело Министерства юстиции США не включало ни одной из претензий SEC, связанных с мошенничеством, вытекающих из ее судебного процесса с криптовалютной биржей в июне.
Binance.США, SEC попросили разрешить спор
Судья Фаруки, который председательствует по делу Binance и SEC, как сообщается, заявил, что признание вины снижает вероятность того, что Binance.США и Чжао незаконно присвоили активы клиентов.
“В какой-то момент я должен совершить прыжок веры и сказать, что с меня хватит”, - как сообщается, сказал Фаруки юристам SEC.
Фаруки попросил Binance.США и SEC разрешить спор и сообщить ему информацию до 15 декабря.
Между тем, CZ в настоящее время ожидает судебного рассмотрения, чтобы выяснить, может ли он покинуть США сейчас и вернуться за две недели до даты вынесения приговора, назначенного где-то в феврале.
Судья постановил, что CZ не будет разрешен въезд в Объединенные Арабские Эмираты, где в основном базируется CZ, до тех пор, пока суд не вынесет решение по ходатайству правительства США о пересмотре.
Последние новости: судья приказывает СОХРАНИТЬ условие, позволяющее CZ вернуться в ОАЭ до вынесения приговора (т.е. CZ пока должна оставаться на континентальной части США).
(Смотрите Обновленный сборник ниже Со ссылками на все соответствующие обращения Министерства юстиции / Binance / CZ в суд)
Вчера я предсказывал ... pic.twitter.com/I6MmHkINv2
- Джон Рид Старк (@JohnReedStark) 27 ноября 2023 г.
CZ может грозить до 18 месяцев тюремного заключения в соответствии с федеральными правилами вынесения приговоров.
" 
