" Команда юристов, представляющая Комиссию по ценным бумагам и биржам США в гражданском деле против Binance, просит суд удовлетворить ходатайство о разрешении засекретить документы по делу.
28 августа подается подача документов в США. Окружной суд округа Колумбия, Комиссия по ценным бумагам и биржам обратилась к федеральному судье с ходатайством о разрешении хранить засекреченные документы по делу комиссии против Binance, Binance.US и генерального директора Binance Чанпэна «CZ» Чжао (Чехия). Само ходатайство было засекречено, что привело к предположениям, что SEC намеревается подавать документы с конфиденциальной информацией.
По словам бывшего чиновника Комиссии по ценным бумагам и биржам Джона Рида Старка, требование засекретить документы может намекать на продолжающееся уголовное расследование со стороны Департамента правосудия США. Сообщается, что правительственное ведомство проводит расследование в отношении Binance на предмет отмывания денег и потенциальных нарушений санкций с участием российских компаний.
«Секретный документ SEC США, вероятно, относится к существующему расследованию Министерства юстиции США в отношении Binance и может, прямо или косвенно, описывать ранее неизвестное содержание предстоящего расследования по обвинениям Министерства юстиции США, связанным с Binance, или уже засекреченным обвинениям, которое Министерство юстиции США предпочло бы сохранить в секрете», — сказал Старк.
«Binance, скорее всего, НЕ будет выступать против предложения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) о закрытии сделки, опасаясь обнародования потенциально обвинительных доказательств или потенциально резких уголовных обвинений, связанных с деятельностью Binance», – добавил эксперт.
Это решение последовало изменениями на одноранговой платформе Binance, которая запретила резидентам России использовать все фиатные валюты, кроме рубля, и исключила некоторые российские финансовые учреждения, попавшие под санкции, из доступных способов оплаты. Представитель Binance также, как сообщается, заявил, что фирма рассматривает все варианты в отношении России, «включая полный выход».
В июне SEC подала иск против Binance, Binance.US и Чанпена Чжао (CZ) за то, что они якобы предлагали незарегистрированные ценные бумаги пользователям из США и не смогли зарегистрироваться в качестве биржи или брокерско-дилерского клирингового агентства. Комиссия по торговле товарными фьючерсами также подала иск против Binance и CZ, которая в июле подала ходатайство об отклонении иска. Оба дела на момент публикации продолжались.
