" Торговые фирмы Jane Street Group, Tower Research Capital и Radix Trading были идентифицированы как три «VIP» клиента Binance, которые были анонимно упомянуты в недавнем иске, поданном против Binance регулятором сырьевых товаров США.
Согласно сообщению Bloomberg от 5 апреля со ссылкой на «людей, знакомых с этим вопросом», Radix Trading является «Торговой фирмой А», как описано в иске Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), в то время как Джейн Стрит была «Торговой фирмой Б», а Tower Research была «Торговая фирма С»
Фирмы из списка CFTC были примерами клиентов из США, которые якобы имели доступ к Binance.
The Wall Street Journal (WSJ) впервые сообщил 28 марта, что Radix Trading является «Торговой фирмой А».
Соучредитель Radix Бенджамин Бландер сообщил WSJ в отчете от 30 марта, что, по его мнению, фирма действовала на законных основаниях даже при торговле с офшорной компанией Binance.
Заявленный «VIP» режим от Binance включал более низкие комиссии за транзакции и более быстрые торговые услуги, говорится в заявлении CFTC. Фирмы предоставили Binance ликвидность на бирже, и Binance получила соответствующие доходы от торговых комиссий.
По мнению CFTC, это было частью стратегии, которая «активно способствовала нарушениям законодательства США», помогая американским торговым фирмам уклоняться от соблюдения стандартов «Знай своего клиента», среди прочего, как утверждала CFTC.
Binance якобы позволила Radix обойти контроль соответствия, предоставив им информацию о доступе к Binance.com через виртуальную частную сеть, чтобы скрыть свой IP-адрес.
CFTC заявила, что торговые нарушения произошли из-за того, что Binance поставила во главу угла «коммерческий успех, а не соблюдение законодательства США».
Тем не менее, генеральный директор Binance Чанпэн «CZ» Чжао категорически отверг обвинения в нарушении требований и манипулировании рынком в последующем сообщении от 28 марта.
