Недавнее признание вины Binance и ее основателя Чанпэн Чжао в соответствии с законами США о борьбе с отмыванием денег может создать проблемы для планов криптовалютной биржи по получению законной опоры в Гонконге.
Binance, которая сталкивается с растущими проблемами регулирования в США, создала отдельную криптобиржу в Гонконге под названием HKVAEX для получения лицензии в городе.
Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, столкнулась с юридическими проблемами в США, что привело к тому, что ее основатель Чанпэн Чжао признал себя виновным по обвинениям в борьбе с отмыванием денег. Такое развитие событий может помешать планам Binance установить законное присутствие в Гонконге, где она создала отдельную криптобиржу HKVAEX для получения лицензии.
Лицензионный режим Гонконга
Гонконг недавно ввел режим обязательного лицензирования для централизованных бирж, который позволяет участвовать розничным инвесторам. HKVAEX, поддерживаемая Binance, добивается получения лицензии в соответствии с этим режимом. Однако наблюдатели подчеркивают трудности, с которыми столкнется Binance при получении лицензии, учитывая ее юридические проблемы в других странах. Монетарное управление Гонконга (HKMA) предъявляет “жесткие требования” к заявителям на платформу для торговли виртуальными активами, а также к их существенным акционерам.
Главный юрисконсульт блокчейн-компании Scroll заявил, что Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) предъявляет “жесткие требования” к заявителям на платформу для торговли виртуальными активами, а также к их существенным акционерам, конечным владельцам или другим контролерам.
“Любое физическое или юридическое лицо, подпадающее под эти категории, которое не соблюдает правила по борьбе с отмыванием денег (AML) в Гонконге или любой другой юрисдикции, или которое было осуждено за преступления, связанные с отмыванием денег или финансированием терроризма, столкнется с повышенным вниманием со стороны SFC в процессе подачи заявки. Считается, что такие нарушения имеют непосредственное отношение к оценке SFC пригодности и добросовестности кандидата ”.
Патрисия Хо
Перспективы лицензирования Binance в Гонконге остаются неопределенными, по словам Элизабет Вонг, директора по лицензированию SFC и главы подразделения Fintech. Она назвала отсутствие ясности в отношении стратегии и структуры выхода Binance на рынок ключевым фактором. Эта двусмысленность еще больше усугубляется отсутствием Binance в списке операторов платформ для торговли виртуальными активами, запрашивающих лицензии SFC.
" 
