Прокуратура США призвала к строгому надзору за криптовалютной биржей Binance, предложив ввести мониторинг сроком до пяти лет.
Это следует за предыдущим признанием Binance несоблюдения законов США о борьбе с отмыванием денег и санкций, за что они согласились на значительный штраф, который может достигать 4,3 миллиарда долларов.
Согласно отчету Bloomberg, меры подотчетности содержатся в служебной записке о вынесении приговора, которую прокуроры представили федеральному судье в Сиэтле, чтобы обеспечить соблюдение правовых стандартов для Binance в частности и продвижение криптоиндустрии в целом.
В пятницу прокуратура США представила меморандум о вынесении приговора, требуя, чтобы Binance контролировалась на срок до пяти лет. Ожидается, что приговор CZ составит не более 18 месяцев. Ранее Binance призналась в конце прошлого года в нарушении санкций США по борьбе с отмыванием денег…
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 17 февраля 2024 г.
Поскольку криптовалютная биржа призналась в содействии транзакциям для признанных террористических организаций, таких как ХАМАС, серьезность нарушения заставила прокуроров США призвать к серьезным последствиям, включая значительный финансовый штраф и длительный период надзора до пяти лет.
В рамках этого разбирательства обвинение выявило огромный пробел в структуре соблюдения требований Binance, выявив отсутствие у нее регистрации в качестве бизнеса по предоставлению денежных услуг — важнейшего требования для платформ, осуществляющих валютные операции и конвертацию.
Кроме того, прокуроры заявили, что неадекватная программа биржи по борьбе с отмыванием денег подвергла платформу и американскую финансовую экосистему потенциальной эксплуатации злоумышленниками.
Вам также может понравиться: Компания, занимающаяся банкротством FTX, будет назначена надзорным органом Binance
Основателю Binance грозит до 18 месяцев тюремного заключения
Чанпэн Чжао, предыдущий исполнительный директор Binance, в настоящее время ожидает приговора после признания в обвинениях в борьбе с отмыванием денег. По иронии судьбы личное состояние Чжао астрономически увеличилось почти на 25 миллиардов долларов в тот же год, когда против него были выдвинуты обвинения.
Вынесение приговора, которое первоначально должно было состояться в феврале, было перенесено федеральным судом Сиэтла на конец апреля. Спекуляции вокруг этой задержки и того, что она предвещает для будущего Чжао, распространены, что усугубляется молчанием его адвоката Уильяма Берка.
В то время как Чжао может грозить максимум 10 лет в соответствии с законодательством США, в меморандуме обвинения упоминается возможность приговора сроком на 18 месяцев.
Binance, теперь под руководством нового генерального директора Ричарда Тенга, находится на критическом этапе. Перед компанией поставлена задача восстановить доверие среди своей клиентской базы и регулирующих органов и предотвратить любой массовый уход клиентов на этом бурном этапе.
Результаты ее усилий по повышению соответствия неизменно повлияют на более широкий рынок криптовалют.
Собственный токен биржи BNB в основном оставался в плюсе на фоне этих событий.
Согласно данным веб-сайта отслеживания цен на криптовалюту CoinGecko, BNB зафиксировал значительный рост за последнюю неделю и две недели. За семь дней цена монеты выросла на 10% и повторила тот же трюк в течение 14 дней, зафиксировав рост на 16,1%.
За последние 24 часа он вырос на гораздо более скромные 0,6%, сопровождаясь объемом торгов в размере $ 741 625 299.
" 
