" Центральный банк Нидерландов De Nederlandsche Bank (DNB) выпустил предупреждение для инвесторов, использующих KuCoin, заявив, что биржа работает в стране без юридической регистрации.
В заявлении от 15 декабря центральный банк заявил , что MEK Global Limited, или MGL, которая ведет бизнес в Нидерландах под именем KuCoin, не соблюдает нормативные документы страны по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT). De Nederlandsche Bank добавил, что криптофирма «незаконно предлагала услуги», а также «незаконно предлагала кастодиальные кошельки» своим пользователям.
«Клиенты MGL нарушений не нарушают закон, — заявили в банке. — Однако это может увеличить риск вовлечения клиентов в отмывание денег или финансирование терроризма», – предостерегает в твиттере DNB относительно MEK Global Limited, ведущей бизнес как KuCoin.
KuCoin, впервые запущенный в 2017 году, имеет штаб-квартиру на Сейшельских островах и работает в большинстве стран мира. Как крупная криптовалютная биржа KuCoin стала объектом пристального внимания регулирующих и законодательных органов на фоне спада на рынке криптовалют и краха FTX. Генеральный директор Джонни Лю опроверг слухи о неплатежеспособности биржи в июле, и фирма предоставляет пользователям данные, подтверждающие резервы.
В 2021 году De Nederlandsche Bank выдвинул аналогичные обвинения в незаконных операциях против Binance Holdings Limited за якобы нарушение правил ПОД/ФТ. Позже Binance выплатила «административный штраф» в размере более 3 миллионов евро из-за нарушений.
