" Одна из старейших криптобирж теперь требует от пользователей предоставления такой информации, как национальность, место рождения и налоговое резидентство, в дополнение к документам, подтверждающим происхождение криптовалюты и годовой доход.
Таким образом крупная глобальная биржа криптовалют Bitstamp продолжает наращивать усилия по соблюдению нормативных требований, запрашивая у своих пользователей больше данных, таких как их источник богатства.
В уведомлении по электронной почте для пользователей в среду Bitstamp проинформировал своих клиентов о текущих обновлениях политики на платформе, согласно которым биржа будет запрашивать дополнительную информацию о своих клиентах, сообщил один из пользователей Bitstamp.
«Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами по регулированию, чтобы оставаться вашей надежной биржей. Для этого нам нужно обновить информацию о вашей учетной записи, чтобы предоставить вам новейшие продукты и криптоактивы», - говорится в письме.
В частности, Bitstamp попросил пользователей обновить информацию о происхождении криптовалют, хранящихся на платформе, в целях регулирования.
Информация, требуемая Bitstamp. Источник: Bitstamp
Биржа предоставила официальный список примеров документов, разъясняющих связанные с фиатами источники богатства депонированных средств, включая зарплатные и пенсионные платежные ведомости, документы о наследовании, платежные ведомости на сбережения, подарки, майнинговые квитанции и другие. Источники, связанные с криптовалютой, включают ввод и вывод фиатных и криптовалютных средств, информацию для входа в систему, рабочие контракты, скриншоты, подписанные бумажные соглашения и другие.
Биржа теперь также требует от своих клиентов предоставить некоторую юридическую информацию, такую как национальность, место рождения и налоговое резидентство. Кроме того, биржа запросила информацию о годовом доходе и собственном капитале, предполагаемой деятельности на платформе, оценке годового депозита, а также об источнике активов.
Информация и документы, требуемые Bitstamp. Источник: Bitstamp
Перед отправкой последнего уведомления 30 марта Bitstamp связалась со своими пользователями, пообещав вознаграждение за предоставление дополнительной информации об учетной записи:
«Если вы хотите продолжать пользоваться нашими услугами, вам необходимо обновить свою учетную запись, так как некоторая информация устарела. В знак благодарности мы наградим вас бонусом в размере 25 долларов после того, как вы заполните информацию о своей учетной записи».
Те, кто не обновил свою учетную запись, не только пропустили бонус, но и рискуют не вывести свои средства с Bitstamp. Согласно сообщениям в социальных сетях, Bitstamp отключил вывод всех криптовалют и фиата для своих европейских клиентов, которые не доказали происхождение своей криптовалюты на платформе.
Сообщается, что биржа теперь просит пользователей предоставить документы, подтверждающие, где они получили криптовалюту, которую они депонировали на Bitstamp. Однако это относится только к криптовалютам, купленным на внешних биржах.
Сообщество выразило возмущение изменениями в политике Bitstamp: люди жалуются на то, что Bitstamp не дает им времени вывести свою криптовалюту до объявления новых правил.
«Вы просто не можете предоставить новые правила, когда люди уже внесли свою криптовалюту. Если вы хотите изменить правила игры, вы, по крайней мере, должны определить крайний срок», — написал один пользователь Reddit.
Официально Bitstamp не отвечает на запросы журналистов и пользователей о комментариях, однако один из пользователей Reddit по имени «Лукас из Bitstamp» написал, что это «вынужденные меры», поскольку таковы требования регулятора.
«Мы понимаем, что не всем удобно предоставлять столько информации, и особенно мы понимаем, что это очень неудобно. Однако, пожалуйста, поймите, что мы должны выполнять требования наших регуляторов, если мы хотим продолжать предоставлять вам наши услуги», — написал пользователь «Лукас из Bitstamp».
Последние ограничения на Bitstamp — это не первый случай, когда биржа принимает меры «Знай своего клиента» (KYC). Ранее фирма придерживалась довольно строгой политики в отношении вывода средств пользователями из Нидерландов, запрещая вывод средств на внешние кошельки с непроверенных адресов.
Как сообщалось ранее, в конце марта европейские регуляторы пытались внести поправки в Регламент Европейского союза о переводе средств, предлагая сообщать обо всех криптовалютных переводах на сумму свыше 1000 евро (1086 долларов США) в соответствующие органы.
