" Власти Норвегии предъявили обвинения четырем мужчинам в мошенничестве с тысячами инвесторов через криптоинвестиционную схему и отмывании незаконных доходов через счета юридической фирмы.
Национальное управление Норвегии по расследованию и преследованию экономических и экологических преступлений, известное как Økokrim, заявило 16 февраля, что мошенничество, как полагают, привело к обману жертв по всему миру на сумму более 900 миллионов норвежских крон (80 миллионов долларов).
«Мы считаем, что это крупное и масштабное мошенничество», — заявил государственный прокурор Økokrim Йоаким Цислер Берге.
«Мы говорим о большом количестве жертв во многих странах, которые потеряли свои деньги, и значительных суммах, которые оказались у ответчиков», — добавил он.
Økokrim утверждает, что жертв обманули, заставив думать, что они получают долю в инвестициях и прибыли обширного и высокодоходного бизнеса, который вкладывал значительные средства в газ, майнинговые компании и недвижимость.
Предполагаемые мошенники заманили инвесторов с помощью презентаций на крупных мероприятиях в нескольких местах по всему миру, обещая инвестиционные пакеты, содержащие криптовалюты и акции компаний.
Økokrim утверждает, что схема не сделала «никаких значительных инвестиций» за пределами этих депозитов и не принесла никаких доходов, в то время как существующие инвесторы привлекали новых инвесторов из числа друзей и знакомых.
Норвежские власти также заявили, что более 700 миллионов норвежских крон (62 миллиона долларов) было отмыто через счета местной юридической фирмы и другие счета нескольких различных компаний в Азии.
Таблица 1. Два наиболее популярных формата мошенничества, используемых преступниками, — это схемы Понци и пирамиды.
| Схема Понци | Финансовая пирамида | |
|---|---|---|
| Основное внимание | Центральная фигура привлекает инвесторов | Участники набирают других |
| Структура | Централизованная иерархия | Иерархический набор персонала |
| Источник доходов | Средства от новых инвесторов | Инвестиции новобранцев |
| Обещания | Обещает высокую и стабильную отдачу от инвестиций | Обещает высокую гарантированную отдачу от найма |
| Устойчивость | Зависит от постоянного набора персонала | Зависит от постоянного набора персонала |
«Использование клиентских счетов и структур компаний в Норвегии и за рубежом усложнило работу по раскрытию того, что случилось с деньгами», — сказал Økokrim.
Государственная Норвежская вещательная корпорация (NRK) сообщила 17 февраля, что все четверо предполагаемых мошенников — норвежцы в возрасте 50, 60 и 70 лет, которые управляли схемой в период с марта 2015 года по ноябрь 2018 года.
Трое из мужчин обвиняются в содействии сбору денег, а четвертый обвиняется в содействии отмыванию денег.
Кристиан Флеммен Йохансен из юридической фирмы Flemmen & Co, представляющий одного из обвиняемых, заявил, что его клиент опровергает обвинения и свою роль в схеме.
Между тем, адвокат Уле Петтер Древланд, защищавший одного из других мужчин, заявил, что его клиент отрицает уголовную ответственность по этому делу. Информация об адвокатах, действующих от имени двух других обвиняемых, пока недоступна.
Дело должно быть рассмотрено в окружном суде Осло в сентябре и, как ожидается, продлится более 60 дней.
