Соучредитель OmegaPro арестован за криптомошенничество на $4 млрд

Андреас Сакач, соучредитель ныне закрытой крипто- и форекс-платформы OmegaPro, был арестован в Турции в июле. Его обвиняют в обмане инвесторов с помощью криптовалютной пирамиды на 4 млрд долларов.

Согласно сообщению местных турецких СМИ от 22 августа, Сакач обвиняется в обмане инвесторов, предлагая огромную прибыль через алгоритм «автоматизированной торговли» OmegaPro, накапливая их средства, прежде чем в конечном итоге заблокировать их счета.

Сакач, гражданин Швеции, сменивший свое имя на Эмре Авджи после переезда в Турцию, отверг обвинения.

Арест Сакача последовал за наводкой от анонимного информатора 28 июня, позже подтвержденной гражданином Нидерландов Абдулом Мохагехом, который утверждает, что представляет 3000 инвесторов, которые в совокупности потеряли 103 миллиона долларов из-за OmegaPro.

Основанная в 2019 году и имеющая штаб-квартиру в Дубае, OmegaPro была крипто- и форекс-инвестиционной компанией, которая предлагала инвесторам доход до 300% по своему набору платных инвестиционных продуктов.

Пользователи платформы OmegaPro вспоминают первоначальные небольшие инвестиции, которые обеспечивали быструю прибыль. За этим последовали раунды дополнительных инвестиций, но в конечном итоге учетные записи пользователей были заблокированы.

Сообщается, что компания начала закрывать учетные записи пользователей 7 ноября 2022 года и прекратила вывод средств к 22 ноября, примерно в то же время, когда рухнула криптовалютная биржа FTX.

OmegaPro предупредила своих партнеров, что пароли их учетных записей будут сброшены 22 ноября. Источник: OmegaPro/Instagram.

В преддверии краха фирмы несколько юрисдикций, включая Францию, Бельгию, Испанию и Перу, как сообщается, разослали предупреждения о мошенничестве в отношении платформы. Сообщается, что она в основном нацелена на пользователей за пределами Соединенных Штатов.

Турецкая полиция изъяла компьютеры, различные мобильные устройства и 32 холодных криптокошелька. Несмотря на то, что Сакач не предоставил никакой информации, которая позволила бы властям получить доступ к кошелькам, турецкая полиция смогла отследить транзакции на сумму более 160 миллионов долларов, сообщает местное новостное издание Birgun.

Местные следователи полагают, что средства OmegaPro были тесно связаны с печально известной мошеннической схемой криптовалюты OneCoin, которая также обманула инвесторов на 4 миллиарда долларов.

Основанная в 2014 году, OneCoin была разоблачена как мошенническая криптовалютная схема в 2015 году. За два года своей работы она обманула своих инвесторов, лишив их активов на сумму около 4 миллиардов долларов.

Несколько членов высшего руководства схемы были привлечены к уголовной ответственности в США за их участие в схеме, включая бойфренда основательницы Ружи Игнатовой, Гилберта Арменту; адвоката Марка Скотта; бывшего главу юридического и нормативного отдела Ирину Дилкинску; соучредителя Карла Себастьяна Гринвуда; и Уильяма Морро, который, как сообщается, был связан с Арментой.

26 июня Государственный департамент США увеличил вознаграждение за любую информацию, которая приведет к аресту и осуждению Игнатовой, до 5 миллионов долларов — на 4,75 миллиона долларов больше первоначального вознаграждения в 250 000 долларов — за информацию о ее местонахождении.