" Калифорнийский суд обязал пятерых лиц, участвовавших в схеме «Понци» IcomTech, выплатить более 5 миллионов долларов за мошенничество и присвоение украденных средств через мошенническую схему торговли биткоинами.
Заочное решение суда признало Дэвида Кармону, Хуана Арельяно Парру, Мозеса Вальдеса и Дэвида Бренда ответственными за все нарушения Закона о товарных биржах и правил Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), указанные в жалобе, в то время как Марко А. Руису Очоа было выдано распоряжение о согласии, говорится в заявлении CFTC от 11 декабря.
Заочное решение было вынесено 21 октября по иску CFTC, поданному 24 мая 2023 года.
Пятеро мошенническим путем выманили более 1 миллиона долларов у 190 человек в Соединенных Штатах и других странах, ложно пообещав им, что они вложат свои средства в биткоины (BTC) и другие криптовалюты через их несуществующую платформу для майнинга и торговли.
Вместо создания такой платформы они незаконно присвоили большую часть средств жертв, оцениваемую примерно в 8,4 миллиона долларов в декабре 2022 года.
Кармона, Арельяно Парра, Вальдес и Бренд выплатят гражданский денежный штраф в размере 1 миллиона долларов каждый, а также вместе с Очоа выплатят около 1 миллиона долларов в качестве возмещения ущерба жертвам — в общей сложности более 5 миллионов долларов.
Всем пятерым лицам навсегда запретили регистрироваться в CFTC и торговать на любых рынках, регулируемых CFTC.
Это произошло после того, как Кармона, основатель и «вдохновитель» финансовой пирамиды IcomTech, был приговорен к 10 годам тюремного заключения за сговор с целью совершения электронного мошенничества в октябре.
31 октября Родригес был приговорен к восьми годам за свое участие, а Бренд получил 10-летний срок 2 декабря.
Очоа также был приговорен к пяти годам тюремного заключения в январе за сговор с целью совершения электронного мошенничества.
Работая с середины 2018 года по конец 2019 года, IcomTech обещала инвесторам 100% возврат инвестиций каждые шесть недель, а ее операторы часто путешествовали по США и за границу, устраивая «роскошные представления», чтобы заманить жертв в финансовую пирамиду.
Они часто приезжали на эти мероприятия на дорогих автомобилях, в роскошной одежде и хвастались своей прибылью, чтобы убедить потенциальных инвесторов, что они могут достичь такого же уровня финансового успеха.
