Российский суд отправил руководителя Finiko в тюрьму на три года, признав ее виновной в содействии в организации крупнейшей крипто-аферы в “постсоветской истории”.
По данным "Известий", Лилия Нуриева, бывший глава отдела сетей Finiko, была приговорена к четырем с половиной годам заключения в Вахитовском суде Казани 17 мая.
Однако суд заявил, что будет рассматривать время, которое она уже провела в предварительном заключении, как “отбытое”.
Судья отклонил ходатайства прокуратуры о тюремном заключении Нуриевой на шесть с половиной лет.
Finiko Crypto Scam: первый исполнитель заключен в тюрьму
СМИ объяснили, что Нуриевой грозил 10-летний тюремный срок до суда.
Но, как выяснилось, бывший руководитель заключил ”досудебное соглашение" с прокуратурой.
Адвокат руководителя сообщил представителям СМИ, что Нуриева намерена обжаловать приговор. Она была признана виновной в мошенничестве и преступлениях, связанных с организованной преступностью.
Finiko была запущена в 2018 году как предполагаемый криптовалютный “инвестиционный фонд”.
Центральный банк страны считает, что фирма обманула граждан примерно на 1,1 миллиарда долларов. Большую часть этих денег еще предстоит вернуть.
Проект начал разваливаться в 2021 году, после чего многие вдохновители Finiko бежали за границу.
После продолжительного международного розыска Интерпол арестовал соучредителя компании Эдварда Сабирова в ОАЭ в конце 2022 года.
Соучредитель Кирилл Доронин, “публичное лицо” операции, был арестован в середине 2021 года.
Кирилл Доронин говорит о Finiko в 2021 году. (Источник: Finiko Finance / YouTube)
Но Нуриева остается первым руководителем Finiko, которого признали виновным и приговорили.
Finiko сообщила инвесторам, что у нее работает “автоматизированная система получения прибыли”, которая гарантирует клиентам прибыль “до 30%” при ставках в 1000 долларов и выше.
Фирма также предоставляла ряд услуг по заимствованию и финансированию, все по чрезвычайно щедрым ставкам.
Finiko собирала средства со своих клиентов, используя биткоины (BTC). Она также выпустила собственный криптоактив.
Фирма использовала методы Финансовой пирамиды, суд заслушал
Прокуроры считают, что компания использовала деньги новых клиентов и криптовалюту для оплаты старых инвесторов.
Однако в середине 2021 года ее платформы стали нестабильными. Клиенты жаловались на просрочку платежей большую часть первой половины года.
В июне платежи были полностью остановлены. Стоимость монеты упала. А офисы Finiko по всей стране закрылись “почти за ночь”.
С тех пор руководители Finiko обвиняют друг друга в крахе. Но во время своего расцвета Finiko пользовалась огромным успехом в социальных сетях.
Инвесторы присутствуют на судебном заседании
В первоначальных отчетах утверждалось, что почти 10 000 человек, возможно, вложили свои деньги в платформы Finiko.
Фирме придали видимость подлинности благодаря хорошо говорящему Доронину.
Сабиров, между тем, является бывшим деловым партнером экс-министра связи России Николая Никифорова.
Адвокат Нуриевой заявила суду, что ее клиентка понятия не имела, что Finiko была мошенницей, когда она присоединилась к компании.
Юрист добавила, что Нуриева даже вложила в компанию свои собственные деньги и поняла, что это мошенничество, только “во время ее более позднего общения с высшим руководством”.
На судебном процессе присутствовали несколько инвесторов Finiko. "Известия" процитировали одного из них, Людмилу Ямщикову из Казани, которая объясняет:
“В какой-то момент выплаты [Finiko] прекратились. Они просто прекратились, внезапно. Я вложил почти [11 000 долларов]. Я рассчитывал на выплаты, поскольку использовал их для погашения ипотеки. Половина нашего города покупала квартиры, машины и брала кредиты из-за Finiko. Но потом выплаты просто прекратились ”.
" 
