" Работница гостиничного бизнеса, у которой были обнаружены биткоины на 2,5 миллиарда долларов и которая была признана виновной в отмывании денег специализированным судом Соединенного Королевства в марте, была заключена в тюрьму на шесть лет и восемь месяцев 24 мая.
Согласно сообщению BBC, 42-летний работница гостиничного бизнеса Цзянь Вэнь из Хендона на севере Лондона была признана виновной по обвинению в отмывании денег за конвертацию бумажной валюты в криптоактивы, включая дома стоимостью в несколько миллионов фунтов и ювелирные изделия. Конфискация биткоинов на сумму 2,5 миллиарда долларов была признана крупнейшей в своем роде в Соединенном Королевстве.
Подозрения властей были основаны на изменении образа жизни Вэнь. Сообщается, что в 2017 году она переехала в особняк с шестью спальнями в Северном Лондоне стоимостью около 21 420 долларов в месяц после того, как жила в квартире над китайским рестораном.
В ходе расследования полиция изучила 48 электронных устройств и тысячи цифровых файлов, многие из которых были переведены с китайского языка.
Дело о биткойнах на сумму 2,5 миллиарда долларов очень напоминает взлом Bitfinex в 2016 году, когда также было украдено биткойнов на сумму более 2 миллиардов долларов.
Хакеры пытались переместить средства почти через семь лет после взлома, но в конечном итоге были пойманы властями США. В обоих случаях преступники были пойманы при попытке обналичить свои BTC. В конечном итоге их экстравагантный образ жизни стал основной причиной их поимки.
Критики часто подчеркивают подобные инциденты, чтобы выставить криптовалюту в негативном свете, утверждая, что она обычно используется для отмывания денег.
Однако недавний отчет Министерства финансов США бросает вызов этому широко распространенному мнению, предполагая, что криптовалюта не является популярным выбором для отмывания денег.
Хотя цифровые активы уязвимы для эксплойтов и взломов из-за недостатков третьих сторон, децентрализованные технологии по-прежнему играют важную роль в отслеживании украденных средств.
Хакеры Bitfinex ждали семь лет, прежде чем перевести средства, и были пойманы. Аналогичным образом, многие мошенники и хакеры были задержаны, а украденные средства возвращены благодаря технологии распределенного реестра, которая позволяет отслеживать эти средства.
