" Прокурор США Южного округа Нью-Йорка и Федеральное бюро расследований объявили об обвинениях в мошенничестве против бывшего генерального директора обанкротившегося крипто-кредитора Celsius Алекса Машински.
В заявлении от 13 июля Министерство юстиции США заявило, что обвинило Машинского в мошенничестве с ценными бумагами, мошенничестве с товарами и мошенничестве с использованием электронных средств связи, связанных с якобы обманом клиентов и введением их в заблуждение относительно «успеха, прибыльности и характера инвестиций», которые делала Celsius с использованием средств пользователей. Однако власти заявили, что достигли «соглашения об отказе от судебного преследования» с Celsius, которая «согласилась взять на себя ответственность за свою роль в мошеннических схемах».
«Если вы ограбите обычных инвесторов, чтобы набить собственные карманы, мы привлечем вас к ответственности», — заявил прокурор США Дамиан Уильямс. «Будь то мошенничество старой школы или какая-то криптосхема новой школы, это не имеет ни малейшего значения. Это все мошенничество для нас. И мы будем здесь, чтобы поймать вас за это».
Бывший директор по доходам Celsius Рони Коэн-Павон и Алекс Машинский также столкнутся с обвинениями в сговоре, мошенничестве с ценными бумагами, манипулировании рынком и мошенничестве с использованием электронных средств, связанных с манипулированием ценой токена Celsius (CEL). Согласно утверждениям, Машинский заработал около 42 миллионов долларов прибыли от продаж CEL, искусственно завысив цену, в то время как Коэн-Павон заработал примерно 3,6 миллиона долларов.
Сообщается, что власти арестовали Машинского, жителя Нью-Йорка, 13 июля в рамках обвинительного заключения, включающего семь пунктов обвинения. Коэн-Павону, жителю Израиля, местонахождение которого на момент публикации было неизвестно, грозит четыре обвинения. По словам Уильямса, обвинительное заключение было впервые предъявлено в ноябре 2022 года, но до сегодняшнего дня оно было закрыто.
Уголовные обвинения были выдвинуты параллельно с обвинениями со стороны Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), которая 13 июля подала жалобу на Celsius и Машинского. По данным комиссии, Celsius якобы действовал как незарегистрированный оператор товарного пула, а Машинский был незарегистрированным аффилированным лицом указанного оператора в нарушение Закона о товарных биржах.
Обвинения возникли на фоне множества судебных исков против Celsius и Машинского после краха платформы и финансовых трудностей в 2022 году. Celsius приостановил снятие средств на своей платформе, и многие государственные регуляторы ценных бумаг США также вели расследование в отношении фирмы.
Генеральная прокуратура Нью-Йорка подала иск против Машинского 5 января, утверждая, что бывший генеральный директор ввел в заблуждение инвесторов Celsius, что привело к убыткам на миллиарды долларов. Комиссия по ценным бумагам и биржам США 13 июля подала собственный гражданский иск, сославшись на аналогичные обвинения против Celsius и Машинского. Кроме того, Федеральная торговая комиссия оштрафовала Celsius на 4,7 миллиарда долларов.
