" Александр Винник, сооснователь криптовалютной биржи BTC-e, признал себя виновным в сговоре по отмыванию денег. Этому признанию предшествовало тщательное расследование, раскрывшее масштабную незаконную деятельность на бирже в период с 2011 по 2017 год.
В пресс-релизе от 3 мая Министерство юстиции США (DOJ) заявило, что за время руководства Винником BTC-e обработала транзакции на сумму более 9 миллиардов долларов и имела базу пользователей, превышающую один миллион по всему миру, причем многие пользователи находились в Соединенных Штатах.
Министерство юстиции подчеркнуло, что платформа использовалась для отмывания средств, полученных в результате различной преступной деятельности, включая компьютерные взломы, атаки с использованием программ-вымогателей и незаконный оборот наркотиков.
Источник: Отдел уголовных преступлений Министерства юстиции США.
По данным Министерства юстиции, расследование показало, что BTC-e действовал без необходимых мер по обеспечению соблюдения законодательства, включая регистрацию в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и протоколы по борьбе с отмыванием денег (AML) или «Знай своего клиента» (KYC).
Эти недостатки сделали BTC-e популярным среди людей, стремящихся скрыть денежные операции от правоохранительных органов. Кроме того, было обнаружено, что Винник создал множество подставных компаний и финансовых счетов по всему миру, что позволило осуществлять незаконный перевод средств через BTC-e, что привело к криминальным потерям на общую сумму не менее 121 миллиона долларов.
Винник последние пять лет был втянут в судебные баталии из-за своей предполагаемой роли вдохновителя BTC-e. Сообщается, что биржа криптовалют получила прибыль от различных незаконных действий, в ходе которых платформа использовалась для отмывания биткоинов на сумму около 4 миллиардов долларов.
Винник был арестован по обвинению в отмывании денег в Греции в 2017 году и экстрадирован во Францию в 2020 году. Во Франции с Винника сняли обвинения в использовании программ-вымогателей, но он был признан виновным в отмывании денег и приговорен к пяти годам тюремного заключения.
Адвокаты Винника подали безуспешную апелляцию, утверждая, что Винник был всего лишь сотрудником биржи и не имел никакого отношения к незаконной деятельности на BTC-e. Отсидев два года во французской тюрьме, он был экстрадирован в США 5 августа 2022 года.
Винник, который является гражданином России, ранее пытался добиться сделки по обмену заключенными, чтобы он считался частью соглашения о торговле заключенными между Россией и Соединенными Штатами.
Власти США выдвинули аналогичные уголовные обвинения против криптовалютных бирж и руководителей. 28 марта бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид был приговорен к 25 годам заключения по семи уголовным обвинениям.
