" Криптобанк Silvergate находится под следствием отдела мошенничества Министерства юстиции США в связи с его причастностью к обанкротившейся бирже FTX и ее филиалам.
Согласно отчету Bloomberg от 3 февраля, в котором цитируются «люди, знакомые с этим вопросом», расследование проводится в отношении хостинг счетов Silvergate, связанных с бизнесом бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида.
Калифорнийский криптобанк не обвиняется в каком-либо преступлении, но следователи пытаются выяснить, насколько крупными были сделки с FTX и Alameda.
Silvergate сильно пострадал от краха FTX в ноябре, сообщив об убытках в размере 1 миллиарда долларов в прошлом квартале. Банк уволил 40% своего персонала и сообщил, что брал кредиты на миллиарды долларов, чтобы предотвратить кризис ликвидности и бегство из банка после падения империи SBF.
Федеральные следователи пытаются выяснить, знали ли в Silvergate и других компаниях, работающих с FTX, о ситуации.
По данным Silvergate, Alameda открыл счет в банке в 2018 году, до запуска FTX. Согласно отчету, в то время компания проводила комплексную проверку и постоянный мониторинг.
На этой неделе представитель банка заявил, что фирма «имеет комплексную программу соблюдения требований и управления рисками».
Криптотрейдер Джош Рейджер прокомментировал, как это уголовное расследование может повлиять на криптобиржи, связанные с Silvergate.
«Расследование мошенничества Министерства юстиции в отношении Silvergate, вероятно, создаст некоторую шумиху для криптобирж. Забавно, как они всегда рассчитывают время для этих объявлений :)», – написал в твиттере Рейджер (@Rager) 2 февраля 2023 г.
27 января Silvergate приостановил выплату дивидендов, сославшись на «недавнюю волатильность в индустрии цифровых активов». Он утверждал, что в то время у него была «денежная позиция, превышающая депозиты клиентов, связанные с цифровыми активами».
По данным MarketWatch, акции Silvergate потеряли 13% за день, упав до 17,14 доллара в нерабочее время. Кроме того, цены SI в настоящее время снизились на 92% по сравнению с их историческим максимумом в 220 долларов в ноябре 2021 года.
